Variantlar
"Aktsiyadorlik tijorat banki" OAJ Shimoliy-Sharqiy Alyansi. Northeast Alliance Bank Northeast Alliance Bank

"Aktsiyadorlik tijorat banki" OAJ Shimoliy-Sharqiy Alyansi. Northeast Alliance Bank Northeast Alliance Bank

Shimoli-Sharqiy Alyans 1995 yilda mudofaa sanoati va neft va gaz sanoatiga xizmat ko'rsatish uchun aksiyalar asosida tashkil etilgan Moskvada joylashgan kichik bankdir. Hozirda u moliyaviy vositachilik sohasida faoliyat yurituvchi kompaniyalarga xizmat ko‘rsatadi va omonatchilarning mablag‘larini jalb qilmaydi. Asosiy aktsiyadorlar beshta MChJ hisoblanadi.

Bank korporativ mijozlar bilan faol hamkorlik qilib, ularga turli maqsadlarda kafolatlar beradi:

44-FZ, 223-FZ, 185-FZ-sonli tenderlarda qatnashish va shartnomalar tuzish maqsadida davlat buyurtmalari bo'yicha ishlaydigan firmalar va yakka tartibdagi tadbirkorlar. Kafolat berish uchun eng kam ish haqi miqdori 2300 rublni tashkil qiladi.
FEA ishtirokchilari uchun FCS uchun kafolatlar, ular bilan bojxona to'lovlari bo'yicha o'z majburiyatlarini ta'minlaydi. Bank bunday kafolatlar berishga vakolatli kredit tashkilotlari ro'yxatiga kiritilgan. Bojxona nazorati xizmatlari foydasiga bank kafolatlar beradi:

tamaki mahsulotlari va alkogolli mahsulotlarni import qiluvchilar ushbu tovarlarni olib kirish bo‘yicha o‘z majburiyatlarini ta’minlash va aktsiz markalaridan belgilangan maqsadda foydalanish;

vaqtincha saqlash omborlari va bojxona egalari bojxona to'lovlarini to'lash majburiyatlari bilan ta'minlangan;
bojxona brokerlariga bojxona to‘lovlarini to‘lash bo‘yicha ularning majburiyatlari ta’minlanadi;
majburiyatlarni bajarish muddati kechiktirilgan taqdirda, tashqi iqtisodiy faoliyatning barcha ishtirokchilariga to'lov majburiyatlari bo'yicha.

Federal soliq xizmati uchun kafolatlar taqdim etiladi:

QQSni qaytarishning deklarativ tartibini qo‘llagan va byudjetga ortiqcha to‘langan soliqning qaytarilishini kafolatlaydigan asosiy soliq to‘lovchi nomidan soliq organlari;
aktsiz solig'i to'lanishini ta'minlash va avans to'lashdan ozod qilish sifatida ularni sotadigan aktsiz to'lanadigan mahsulotlarni (alkogolli yoki alkogolli) ishlab chiqaruvchilar.

Tovarlar, xizmatlar, ishlar bo'yicha shartnomalardan (shartnomalardan) kelib chiqadigan majburiyatlar bo'yicha tijorat kafolatlari:

to'lov bo'yicha sotuvchilardan oldin xaridorlar;
etkazib berish majburiyatlari bo'yicha xaridorlarga sotuvchilar;
sotuvchilar xaridorlarga, agar sotuvchi o'z majburiyatlarini bajarmagan bo'lsa, avansni foydalanilmagan qismini yoki to'liq qaytarishi.

Spirtli ichimliklar bozorini tartibga soluvchi FS foydasiga kafolatlar qonunga muvofiq maxsus federal shtamplardan maqsadli foydalanish majburiyatini ta'minlash uchun beriladi.

44-FZ, 185-FZ va 223-FZ-sonli qonunlarga muvofiq onlayn kafolatlar

“SVA” ATB mijozlarga qulay usulni taklif etadi onlayn ro'yxatdan o'tish mahalliy va davlat tuzilmalari (SVA Optima) va tijorat firmalari (SVA Business, boshqa majburiyatlar) bilan tuzilgan shartnomalar bo'yicha kafolatlar.

CVA "Optima"

Muddati 750 kundan ortiq emas, miqdori 15 million rubl ichida, ariza bank mutaxassislari tomonidan 3 soatdan ko'p bo'lmagan muddatda ko'rib chiqiladi, to'lov 2300 rubldan. Kafolat shartnomasi shartlariga ko'ra, shartnoma qiymatini e'lon qilingan maksimal miqdorning 25% dan kam miqdoriga kamaytirishga yo'l qo'yilmaydi. Hujjatlar elektron raqamli imzo bilan imzolanadi. Kerakli hujjatlar ro'yxati bu yerda taqdim etilgan.

Qanday qilib kafolat berish kerak

Elektron hujjat aylanishi to'g'risidagi reglamentga qo'shilish roziligi bilan ERI va ariza bilan bank hujjatlarini elektron pochta orqali yuboring.
Bankning kafolat berish uchun roziligini olgandan so'ng, komissiya to'lang.
Kafilga kengaytirilgan raqamli imzo bilan imzolangan shartnomani yuboring va kafolatni o'zi oling.

Mijoz, shuningdek, fikr-mulohaza shaklidan foydalanib, bankka so'rov yuborishi mumkin. Uni olgandan so'ng, kredit mutaxassisi mijoz bilan bog'lanadi va barcha kerakli hujjatlarni to'ldirishga yordam beradi, skaner va kafolatning asl nusxasini yuboradi.

SVA biznesi

Ushbu dastur doirasida bank barcha turdagi kafolatlarni, shu jumladan tijorat kafolatlarini cheklanmagan muddatga beradi. Kafolat miqdori 15 million rubldan ortiq bo'lishi mumkin. Eng kam ish haqi miqdori 2300 rublni tashkil qiladi. Shartnoma bo'yicha avans olishga va savdolar natijasida uning narxini maksimal qiymatdan istalgan ulushga tushirishga ruxsat beriladi. Murojaat bank va ishonch bildiruvchi o‘rtasida kelishilgan muddatlarda ko‘rib chiqiladi. Ushbu dastur uchun hujjatlar ushbu ro'yxatga muvofiq topshirilishi kerak.

Qanday qilib olish mumkin

Oxirgi hisobot yili va chorak uchun to'ldirilgan shunga o'xshash shartnomalar ro'yxatini, buxgalteriya balansini (No1 va 2 shakl) bankka elektron pochta orqali yuboring.
Kafolat berish uchun bank roziligini olgandan so'ng, ushbu manzilga elektron imzo bilan imzolangan talab qilinadigan hujjatlarning skanerlashini yuboring. Shuningdek, elektron hujjat aylanishi to'g'risidagi nizomga qo'shilish talab etiladi.
Bankdan kafolat shartnomasini oling va ish haqini to'lang.
Bankka ERI bilan imzolangan kafolat shartnomasini yuboring, so'ngra kafolatning asl nusxasi va skanerini oling.

Muayyan kafolat uchun so'rovni fikr-mulohaza shakli orqali yuborishingiz mumkin. Uni olgandan so'ng, kreditlar va kafolatlar bo'yicha mutaxassis mijoz bilan bog'lanadi va barcha hujjatlarni tayyorlashda yordam beradi.

OAJ "Shimoliy-Sharqiy Alyans" AKB (SVA) aktivlari jihatidan kichik Moskva banki bo'lib, o'z faoliyatiga kredit berishga qaratilgan. yuridik shaxslar, asosan moliyaviy vositachilik xizmatlarini ko'rsatish, shuningdek, qimmatli qog'ozlar bozorida ishlash. Bank omonatlarni sug'urtalash tizimiga kiritilmagan va chakana biznesni rivojlantirishdan manfaatdor emas.

Bank 1994 yil mart oyida ulush asosida tashkil etilgan. Dastlab, Shimoliy-Sharqiy Alyans harbiy-sanoat va neft-gaz kompleksi korxonalariga, energetika va lizing kompaniyalariga xizmat ko'rsatishga e'tibor qaratdi. 2000 yilda u aktsiyadorlik jamiyatiga aylandi va Rossiya bankidan bosh litsenziya oldi. 2001 yilda SVA Sankt-Peterburg Promstroybank bilan yaqindan hamkorlik qildi, to'g'rirog'i, uning resurslaridan foydalangan, hatto ikkinchisi asosida banklarni birlashtirish masalasini ham ko'rib chiqdi, ammo bu ittifoq amalga oshmadi. 2002 yilda Rosenergoatom va boshqa atom sanoati korxonalari bank hisob raqamlarini ochdilar. Shuni ta'kidlash kerakki, o'sha paytda atom sanoatini bosh vazir o'rinbosari Ilya Klebanov boshqargan va 2005 yilgacha Shimoliy-Sharqiy Alyansning asosiy egasi bank direktorlar kengashi raisi Sergey Kovanda edi. Klebanovning yaqin doirasi. 2005 yilda Vladimir Zotov, Aleksandr Kondrashin va sharmanda qilingan tadbirkor Mixail Jiviloning sherigi Dmitriy Chirakadze SVAning muhim ulushini, shu jumladan aktsiyador kompaniyalarda ishtirok etish orqali sotib olishdi.

Hozirgi vaqtda bankning asosiy aktsiyadorlari beshta mas'uliyati cheklangan jamiyatlar: "Kaffir", "Tsvetmetrezerv", "Finko", "SV-Development" va "Invest-Service" (ularning har biri 20% aktsiyalarga ega). Bankning yakuniy benefitsiarlari Dmitriy Chirakadze (18%), direktorlar kengashi a'zosi Vyacheslav Laxmostov (ilgari bankda turli rahbar lavozimlarda ishlagan) va Natalya Goncharova (har biri 12,20%), Lyubov Orlova (8,71%) Sergey Kovanda (8,71%). 8, 28 foiz, Timur Valiev (6,82 foiz), Igor Potapov (4,64 foiz), Ilya Xoroshix (4,63 foiz), Andrey Umanskiy va Igor Aksenov (har biri 4 foiz), Sergey Semenov (3,93 foiz), Maksim Nesterov (1,09 foiz) ). Aktsiyalarning yana 11,5 foizi bankning o'zi balansida. Oshkor qilingan moliyaviy hisobotda direktorlar kengashi raisi, ayni paytda "Pravo.ru" YoAJ bosh direktori lavozimini egallab turgan Dmitriy Chirakadze muhim ta'sirga ega shaxs sifatida ko'rsatilgan.

Moskvada joylashgan bosh ofisdan tashqari, bank yo'q tarkibiy bo'linmalar. U plastik kartalarni chiqarmaydi, buning natijasida bankomatlarning shaxsiy tarmog'i ham mavjud emas.

Bank mijozlariga quyidagi xizmatlar taklif etiladi: hisob-kitob va kassa xizmatlari, kreditlash (jumladan, ATB SVA ning o‘z veksellari tomonidan berilgan veksel krediti, faktoring, KO‘B kreditlari), ATB SVA veksellari bilan boshqa operatsiyalar, bank kafolatlari, bo‘sh mablag‘larni depozitlarga joylashtirish, vositachilik va depozitarlik xizmatlari, qimmatbaho tangalar. metallar , naqd pul yig'ish, qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalar va boshqalar Moliyaviy muassasa balansida chakana biznesning ulushi minimaldir. Bank mijozlari orasida boshqa vaqt"Techsnabexport" OAJ, "Mashinostroitelny Zavod" OAJ, "NPK Uralvagonzavod" OAJ, "Rosdorlizing" OAJ, "Rosoboroneksport" federal davlat unitar korxonasi, "Qozon vertolyot zavodi" OAJ, VNIIA im. N. L. Duxov va boshqalar. UFRS hisobotlariga ko'ra, bankning asosiy qarz oluvchilari moliyaviy xizmatlar ko'rsatuvchi va vositachilik qiluvchi kompaniyalardir (barcha kreditlarning 37%), portfelning muhim ulushi (16%), shuningdek, ishlab chiqarish tarmoqlaridan qarz oluvchilar hissasiga to'g'ri keladi. .

Bank korporativ mijozlar bilan ishlashga qaratilgan va chakana biznesni rivojlantirmaydi. 2005 yildan beri Shimoliy-Sharqiy Alyans mablag' yig'ishga haqli emas shaxslar chunki u omonatlarni sug'urtalash sxemasida ishtirok etish uchun ariza bermagan.

2017 yil aprel oyidan boshlab bankning sof aktivlari 6,1 foizga (0,5 milliard rubl) kamaydi va 2017 yil 1 aprel holatiga ko'ra 7,5 milliard rublni tashkil etdi. Belgilangan davr uchun balansning passiv qismida pasayish kuzatildi o'z mablag'lari bank (-12,4% yoki 0,4 mlrd. rubl). Shuningdek, bank o'zining muomaladagi veksellarining muhim qismini (-88,2% yoki 0,1 mlrd. rubl) sotib oldi. Moliya instituti, asosan, qimmatli qog'ozlar portfelining bir qismini sotish, shuningdek, kredit portfelini (-19,7% yoki 0,8 mlrd. rubl) kamaytirish orqali majburiyatlardagi majburiyatlarni to'ladi. Shu bilan birga, bank boshqa aktivlarga (+22,8 foiz yoki 0,4 milliard rubl) va yuqori likvidli mablag‘larga (+148,3 foiz yoki 0,1 milliard rubl) investitsiyalar hajmini oshirdi.

Bankning majburiyatlari jalb qilish manbalari bo'yicha yomon diversifikatsiyalangan, 44% dan ortig'i o'z mablag'lari, korxona va tashkilotlarning mablag'lari (bir yildan uch yilgacha bo'lgan joriy hisob balanslari va depozitlari) 21,3% ni, veksellarni tashkil etadi. jami 1% dan kam bo'lsa, majburiyatlarning qolgan qismi asosan zaxiralar bilan ifodalanadi. Mijozlar bazasi kichik, mijozlar hisobvaraqlari bo'yicha aylanma oyiga o'rtacha 3-4 milliard rublni tashkil etadi, bunda har chorakda sezilarli o'sish kuzatiladi (10 milliard rublgacha).

Sof aktivlarning asosiy qismi kredit portfeliga to'g'ri keladi (44,52%). Yana 28,27% va 12,96% mos ravishda boshqa aktivlar va qimmatli qog'ozlarga investitsiyalarni tashkil qiladi. Berilgan banklararo kreditlar va yuqori likvidli aktivlar birgalikda sof aktivlarning taxminan 6% ni tashkil qiladi kredit tashkiloti.

Aktivlarning 44,5 foizi deyarli to'liq korporativ mijozlarga berilgan kreditlar hisobiga kredit portfelini tashkil qiladi. Kreditlar asosan o'rta va uzoq muddatli. Bank muddati o'tgan qarzlarning minimal darajasi (hisobot sanasiga 0,8%, dinamikada barqaror) bilan tavsiflanadi, bunda kreditlar bo'yicha zahiraning o'ta yuqori darajasi (39,5%, dinamikaning pasayishi). Ta'kidlash joizki, kredit portfeli uchun garovning juda past darajasi - 9,2%.

Boshqa aktivlarga qo'yilgan investitsiyalar bank sof aktivlarining 28,3 foizini tashkil etadi va asosan boshqa operatsiyalar bo'yicha talablar va hisob-kitoblardagi mablag'lar bilan ifodalanadi, shu bilan birga, boshqa aktivlar portfeli 87 foizdan ortiq zaxiraga olinganligini ta'kidlash lozim. Qimmatli qog'ozlar portfeli sof aktivlarning taxminan 13% ni tashkil qiladi. Qimmatli qog'ozlarning asosiy qismini Rossiya emitentlarining aktsiyalarining savdo portfeli tashkil qiladi. Shu bilan birga, portfel uchun mumkin bo'lgan yo'qotishlar uchun zaxiralar ham yaratilgan (uning hajmining deyarli to'rtdan bir qismi). Qolgan qog'ozlar Rossiya banklari va OFZlarning obligatsiyalari. REPO operatsiyalari bo'yicha oylik aylanmalar minimaldir. Yuqori likvidli qoldiqlar hajmi sof aktivlardagi minimal ulush - 2,6% ni tashkil etadi, ammo bu joriy hisob balansining passivdagi past ulushiga to'g'ri keladi va deyarli. to'liq yo'qligi muddatidan oldin olib qo'yish xavfiga duchor bo'lgan jismoniy shaxslarning omonatlari qoldig'i bo'yicha.

Banklararo kreditlar va depozitlar bozorida Markaziy bank sof kreditor sifatida ishlaydi va joylashtirilgan banklararo kreditlar bo'yicha aylanma so'nggi paytlarda 6,8 milliarddan 20,1 milliard rublgacha bo'lgan. Hisobot sanasiga ko'ra, kreditlarning butun hajmi Rossiya banklariga 30 kungacha joylashtirilgan. Bank amalga oshirishda faol valyuta operatsiyalari, 2017 yil mart oyida aylanma 16,0 milliard rubldan oshdi.

RAS hisobotiga ko'ra, 2016 yil oxirida bank 107,7 million rubl miqdorida sof zarar ko'rgan (2015 yilda xuddi shu ko'rsatkich 662,8 million rublni tashkil etgan). Shu bilan birga, bank 2017 yilning birinchi choragini 239,3 million rubl sof foyda bilan yakunladi. 2015-2016 yillardagi salbiy moliyaviy natijaning asosiy sababi bankning qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalardan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan yo'qotishlar va sof yo'qotishlar uchun zaxiralarni shakllantirish bilan bog'liq yuqori xarajatlari bo'ldi.

Direktorlar kengashi: Dmitriy Chirakadze (rais), Yuriy Mamchur, Inna Dvoretskaya, Sergey Semenov, Vladimir Zotov

Boshqaruv organi: Vasiliy Golovinskiy (rais), Galina Bobrysheva, Olga Kalayda.

Aleksandr Kudryavtsev, bank tahlilchisi

21.08.2017 dan amalga oshirish uchun litsenziya bank operatsiyalari"Shimoliy-Sharqiy Alyans" aktsiyadorlik tijorat banki kredit tashkilotidan ( AKSIADORLIK jamiyati) ATB "SVA" (OAJ) (reg. No 2768, Moskva). Moliyaviy hisobotga ko‘ra, 2017-yil 1-avgust holatiga ko‘ra, kredit tashkiloti aktivlari hajmi bo‘yicha bank tizimida 250-o‘rinni egallagan. Rossiya Federatsiyasi. Bank omonatlarni sug'urtalash tizimining a'zosi emas.

“SVA” ATB (OAJ) kreditorlar oldidagi o‘z majburiyatlarini o‘z vaqtida bajara olmaganligi ma’lum bo‘ldi, shu sababli bank faoliyati to‘lovga layoqatsizligi (bankrotlik) va uning manfaatlariga real tahdidning oldini olish choralarini ko‘rish uchun asos bo‘ldi. kreditorlar.

"SVA" ATB (OAJ) biznes modeli o'z egalarining manfaatlariga xizmat qilishga yo'naltirilgan va aniq tutqunlik xususiyatiga ega edi. Kredit tashkilotining yakuniy benefitsiarlari bilan bevosita yoki bilvosita bog'liq bo'lgan va real faoliyatni amalga oshirmaydigan qarz oluvchilarga yuqori xavfli kredit berish kredit tashkiloti balansida "ishlamaydigan" aktivlarning sezilarli miqdorini shakllantirishga olib keldi. Shu bilan birga, bank tizimli ravishda qabul qilingan kredit riski miqdorini kam baholagan va nazorat organining aktivlarni “texnik” transformatsiyasi orqali qabul qilingan risklarga adekvat bo‘lishi mumkin bo‘lgan yo‘qotishlar uchun zaxiralarni shakllantirish bo‘yicha talablarini bajarishdan bosh tortgan.

Rossiya Banki SVA OAJga (OAJ) qarshi nazorat choralarini bir necha bor qo'llagan, bu asosan turli aktivlar bo'yicha mumkin bo'lgan yo'qotishlar uchun zaxiralarni qo'shimcha shakllantirish bilan bog'liq.

Bank egalari tomonidan uning moliyaviy ahvolini barqarorlashtirish bo'yicha real choralar ko'rish niyatining yo'qligi kredit tashkilotining keyingi faoliyatining befoyda ekanligidan dalolat beradi. Vaziyatga ko'ra, Rossiya Banki ATB SVA (OAJ)ni bank xizmatlari bozoridan chiqarishga qaror qildi.

Rossiya Bankining qarori kredit tashkilotining bank faoliyatini tartibga soluvchi federal qonunlarga, shuningdek Rossiya Bankining qoidalariga Federal qonun tomonidan nazarda tutilgan chora-tadbirlardan keyin bir yil ichida takroran murojaat qilgan holda rioya etmasligi munosabati bilan qabul qilindi. Kreditorlar manfaatlariga real tahdid mavjudligiga e'tiborni hisobga olgan holda "Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki (Rossiya Banki) to'g'risida" gi qonun.

Rossiya Bankining 2017 yil 21 avgustdagi OD-2377-son buyrug'iga muvofiq, "To'lovga layoqatsizligi (bankrotlik) to'g'risida" Federal qonuniga muvofiq bankrotlik to'g'risidagi qonunga muvofiq tayinlangunga qadar SVA ATB (OAJ)ga vaqtinchalik ma'muriyat tayinlandi. tugatuvchining "Banklar va bank faoliyati to'g'risida" Federal qonunining 23.1-moddasiga muvofiq ishonchli shaxs yoki tayinlash. muvofiq kredit tashkiloti ijroiya organlarining vakolatlari federal qonunlar to'xtatilgan.

27.12.2019 :

Qaror Arbitraj sudi Moskvaning 2017 yil 29 noyabrdagi № A40-178542 / 2017-66-228-sonli ish bo'yicha SVA ATB (OAJ) (keyingi o'rinlarda Bank deb yuritiladi) (OGRN 1027739267390, TIN 7707288817, Moskva, 707288817, ro'yxatdan o'tish manzili: 705-sonli ATB SVA) , 16-uy, 3-bino) nochor (bankrot) deb topilib, unga nisbatan bankrotlik to‘g‘risidagi ish ochilgan. Bankrotlik to‘g‘risidagi boshqaruvchining funksiyalari “Omonatlarni sug‘urtalash agentligi” davlat korporatsiyasiga (keyingi o‘rinlarda Agentlik deb yuritiladi) yuklanadi.

Moskva arbitraj sudining 2019-yil 27-noyabrdagi qarori bilan Bankni bankrotlik to‘g‘risidagi ish yuritish muddati olti oyga uzaytirildi. Bankrotlik to‘g‘risidagi boshqaruvchining hisobotini ko‘rib chiqish bo‘yicha sud majlisi 2020-yil 27-mayga belgilangan.

Pochta jo'natish manzili: 127055, Moskva, st. Lesnaya, 59, 2-bino.

San'atning 4-bandi talablariga muvofiq. 61.1. 2002 yil 26 oktyabrdagi 127-FZ-sonli "To'lovga layoqatsizlik (bankrotlik) to'g'risida" Federal qonuni Agentlik bitimlarni haqiqiy emas deb topish to'g'risidagi arizalarni ko'rib chiqish natijalari bo'yicha sud hujjati chiqarish to'g'risidagi ma'lumotlarni e'lon qiladi.

1. 2019 yil 25 aprelda bankrotlik bo'yicha komissari Moskva arbitraj sudiga 2017 yil 24 apreldagi 66/17-k-sonli kredit shartnomasi bo'yicha No Topaz kompensatsiya shartnomasini haqiqiy emas deb topish to'g'risida ariza yubordi.

Moskva arbitraj sudining 2019 yil 17 dekabrdagi qarori bilan bankrotlik to'g'risidagi boshqaruvchining arizasi qanoatlantirildi, ko'rsatilgan shartnoma haqiqiy emas deb topildi va uning haqiqiy emasligi oqibatlari Bank foydasiga "Topaz" MChJdan undirish shaklida qo'llanildi. umumiy nominal qiymati 14,550 ming rubl bo'lgan veksellarni, shuningdek, Bankning "Topaz" MChJga kredit shartnomasi bo'yicha talab qilish huquqini tiklash.

2. 2018 yil 21 avgustda bankrotlik bo'yicha boshqaruvchi "Invest-Servis" MChJning Bankda ochilgan hisob-kitob hisobvarag'idan 2017 yil 27 va 28 iyuldagi bank operatsiyalarini haqiqiy emas deb topish to'g'risida Moskva arbitraj sudiga ariza yubordi, Pul 3 130 364,06 rubl miqdorida.

Moskva arbitraj sudining 2019-yil 21-yanvardagi ajrimi bilan to‘qqizinchi apellyatsiya sudining 2019-yil 25-martdagi qarori bilan o‘zgarishsiz qoldirilgan, bankrotlik to‘g‘risidagi boshqaruvchining arizasi qanoatlantirilmagan.

Moskva okrugi arbitraj sudining 2019-yil 13-iyundagi qarori, Moskva arbitraj sudining 2019-yil 21-yanvardagi ajrimi va toʻqqizinchi apellyatsiya sudining 2019-yil 25-martdagi qarori bilan alohida nizo bekor qilindi. yangi ko'rib chiqish uchun yuborildi

Moskva arbitraj sudining 2019 yil 17 dekabrdagi qarori bilan bankrotlik to'g'risidagi boshqaruvchining arizasi qanoatlantirildi, 2017 yil 27 va 28 iyuldagi bank operatsiyalari haqiqiy emas deb topildi va ularning haqiqiy emasligi oqibatlari undirish shaklida qo'llanildi. "Invest-Servis" MChJ Bank foydasiga 3 130 364,06 rubl miqdorida mablag'lar, shuningdek Bankning "Invest-Servis" MChJ oldidagi qarzini ko'rsatilgan miqdorda undirish.

3. 2018 yil 17 avgustda bankrotlik bo'yicha komissar Moskva arbitraj sudiga 2017 yil 14, 15, 16 va 17 avgustdagi bank operatsiyalarini "REGIONGAZHOLDING" AJ foydasiga Bankning vakillik hisobvarag'idan hisobdan chiqarish bo'yicha bank operatsiyalarini haqiqiy emas deb topish to'g'risida ariza yubordi. 78 704 234,51 rubl miqdorida

Moskva arbitraj sudining 2019 yil 22 fevraldagi ajrimi bilan Bankning bankrotlik to'g'risidagi boshqaruvchisining arizasi qisman qanoatlantirildi, 2017 yil 15, 16 va 17 avgustdagi bank operatsiyalari haqiqiy emas deb topildi va ularning haqiqiy emasligi oqibatlari qo'llaniladi. "REGIONGAZHOLDING" AJdan Bank foydasiga jami 72 585 988,73 rubl miqdoridagi mablag'larni undirish shakli, shuningdek, Bankning "REGIONGAZHOLDING" AJ oldidagi qarzini belgilangan miqdorda undirish. Qolgan bankrotlik boshqaruvchisining arizasi rad etildi.

Moskva arbitraj sudining 2019 yil 17 dekabrdagi qarori bilan Bankning bankrotlik to'g'risidagi boshqaruvchisining arizasi qisman qanoatlantirildi, 2017 yil 14 avgustdagi bank operatsiyasi haqiqiy emas deb topildi va uning haqiqiy emasligi oqibatlari shaklda qo'llanildi. "REGIONGAZHOLDING" AJdan Bank foydasiga 6 118 245,78 rubl miqdorida undirish, shuningdek, Bankning "REGIONGAZHOLDING" OAJ oldidagi qarzini belgilangan miqdorda undirish.

"Shimoliy-Sharqiy Alyans" aksiyadorlik tijorat banki (aksiyadorlik jamiyati)

Shimoliy-Sharqiy Alyans kredit tashkilotidan bank litsenziyasini chaqirib olish va muvaqqat ma'muriyatni tayinlash to'g'risida

Rossiya Bankining 2017 yil 21 avgustdagi OD-2376-son buyrug'i bilan 2017 yil 21 avgustdan boshlab kredit tashkilotining bank litsenziyasi Aktsiyadorlik tijorat banki Shimoliy-Sharqiy Alyansi (Aktsiyadorlik jamiyati) AJ SVA (OAJ) bo'ldi. bekor qilingan (reg. No 2768, Moskva shahri). Hisobot ma'lumotlariga ko'ra, 2017 yil 1 avgust holatiga ko'ra, kredit tashkiloti aktivlari bo'yicha Rossiya Federatsiyasi bank tizimida 250-o'rinni egalladi. Bank omonatlarni sug'urtalash tizimining a'zosi emas.

Rossiya Bankining qarori kredit tashkilotining bank faoliyatini tartibga soluvchi federal qonunlarga, shuningdek Rossiya Bankining qoidalariga Federal tomonidan nazarda tutilgan chora-tadbirlardan keyin bir yil ichida takroran murojaat qilgan holda rioya etmasligi munosabati bilan qabul qilindi. Kreditorlar manfaatlariga real tahdid mavjudligiga e'tiborni hisobga olgan holda "Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki (Rossiya Banki) to'g'risida" gi qonun.

Rossiya Bankining 2017 yil 21 avgustdagi OD-2377-son buyrug'iga muvofiq, "To'lovga layoqatsizlik (bankrotlik) to'g'risida" Federal qonuniga muvofiq bankrotlik to'g'risidagi qonunga muvofiq tayinlangunga qadar SVA OAJ (OAJ)ga vaqtinchalik ma'muriyat tayinlandi. tugatuvchining "Banklar va bank faoliyati to'g'risida" Federal qonunining 23.1-moddasiga muvofiq ishonchli shaxs yoki tayinlash. Kredit tashkiloti ijroiya organlarining vakolatlari federal qonunlarga muvofiq to'xtatildi.