Construção de porão e adega
Mikhail Babel recebeu medida preventiva à revelia. Babel Mikhail Aleksandrovich Ministro da Construção do Governo da Região de Moscou visitou o complexo residencial "Slavyanka"

Mikhail Babel recebeu medida preventiva à revelia. Babel Mikhail Aleksandrovich Ministro da Construção do Governo da Região de Moscou visitou o complexo residencial "Slavyanka"

Tendo criado a construtora NBM-Stroyservis em meados da década de 1990, ele poderia ser considerado o desenvolvedor pessoal de um homem de destino difícil - Shabtai Kalmanovich. Sr. Kalmanovich, agente KGB, líder do grupo criminoso organizado Solntsevskaya, produtor da cantora Zemfira, dono de vários clubes de basquete na Rússia e na Lituânia, um dos líderes do mercado farmacêutico, amigo de "Yaponchik" e Semyon Mogilevich, era tomada em Moscou em 2009. Mas antes disso, Mikhail Babel conseguiu construir um escritório residencial para Kalmanovich na rua Sergei Makeev. Em seguida, o desenvolvedor começou a construir infraestrutura para o clube de basquete feminino "Spartak" da cidade de Vidnoye, perto de Moscou, de forma tão ativa que até registrou novamente sua empresa nesta cidade. A morte do sócio, que coincidiu com a crise geral, aparentemente obrigou o construtor a fazer ajustes nos seus planos.

Na semana passada, o proprietário da NBM-Stroyservice foi detido pela polícia. Os investigadores conduzem um processo criminal de fraude em grande escala ou que resulta na privação dos direitos de um cidadão a instalações residenciais (artigo 154.º, parte 4 do Código Penal). Como lembra o Vedomosti, este artigo implica pena de prisão até 10 anos.

Mikhail Babel é suspeito de organizar vendas duplas no complexo residencial Terletsky Park, na rua Novogireevskaya. Segundo Moskomstroyinvest, foram celebrados 300 acordos de participação partilhada na construção no Parque Terletsky e 72 pessoas foram incluídas no registo de cidadãos afetados. Ainda não se sabe quem concluirá o projeto. Representante Moskomstroyinvest disse que uma mudança de investidor pode ser discutida caso o incorporador esteja falido ou tenha transferido o imóvel para outra pessoa. Nenhuma dessas opções foi aplicada à subsidiária da NBM-Stroyservice - JSC Globinveststroy (desenvolvedora do Parque Terletsky, diretor geral Mikhail Mikhalev).

Alexander Khrustalev, diretor geral da NDV-real estate (corretor de imóveis do projeto), disse que a empresa, em conjunto com a Moskomstroyinvest e o Ministério da Construção, está trabalhando na questão da reorganização da incorporadora do Parque Terletsky. Em novembro, o presidente da Moskominvest, Konstantin Timofeev, anunciou a necessidade de iniciar um processo criminal contra o JSC Globinveststroy sob o artigo de fraude, bem como de verificar o uso de fundos públicos.

Além do Parque Terletsky, Babel também poderia lembrar o complexo residencial “Portões Ocidentais da Capital” no distrito de Odintsovo, na região de Moscou. Em maio de 2015, o Ministério Público do distrito de Odintsovo anunciou o início de um processo criminal contra o vice-presidente da corporação Soyuz-Vozrozhdenie (desenvolvedor e investidor do projeto) Alexandra Vorobyova e o presidente do CJSC ISK Enbiem (co-investidor) Babel sob a acusação de fraude em grande escala com base em vendas duplas no Portão Ocidental da Capital. Em julho deste ano, a assessoria de imprensa do Vice-Presidente do Governo da Região de Moscou Alemã Elyanushkina informou que a construção deste complexo será concluída pelo Grupo PIK. O seu representante disse que há 1.271 acionistas fraudados neste projeto, que receberão apartamentos com área total de 90 mil 087 metros quadrados; m.

Antes da crise de 2008, a NBM-Stroyservice era parceira da empresa Grupo Rosa para uma série de projetos, por exemplo, “Microcidade “In the Forest” (mais de 1 milhão de m² de imóveis) no distrito de Krasnogorsk. Em 2014, a NBM-Stroyservis tentou comprar do governo de Moscou o projeto de um complexo multifuncional (37 mil m² de área terrestre) no aterro Sofiyskaya, mas Babel não conseguiu chegar a acordo com os bancos sobre o coinvestimento. No entanto, o Grupo Rose ainda está associado à empresa Babel hoje - por exemplo, o coproprietário da NBM-Stroyservis Gargen Gevondyan (que também é presidente da Soyuzkontrakt-Tabak AS) é ao mesmo tempo coproprietário da subsidiária Rosehill-Alfa JSC. Quanto a Shabtai Kalmanovich, de acordo com citado De acordo com o arquivo da agência Ruspres, na década de 1980 ele poderia ter trabalhado para o serviço de inteligência estrangeira da KGB juntamente com Vladimir Putin.

28/11/2016, Detido por vendas, Foto: RIA Novosti

Anton Filatov, Bela Lyauw, Alexey Nikolsky

O proprietário da empresa de desenvolvimento NBM-Stroiservis, Mikhail Babel (ver), foi detido na semana passada por policiais, disseram três de seus conhecidos e um funcionário do governo de Moscou. Babel foi de facto detido, as unidades de investigação da polícia estão a conduzir um processo criminal de fraude em grande escala ou que resulta na privação dos direitos de um cidadão a instalações residenciais (artigo 154.º, parte 4 do Código Penal), confirmou um agente da lei . Este artigo implica prisão de até 10 anos, explica o sócio sênior da Yukov and Partners, Mikhail Voronin.

Babel é suspeito de organizar vendas duplas no complexo residencial Terletsky Park, na rua Novogireevskaya, segundo dois de seus conhecidos e um funcionário do governo de Moscou. Segundo Moskomstroyinvest, foram celebrados 300 acordos de participação partilhada na construção no Parque Terletsky e 72 pessoas foram incluídas no registo de cidadãos afetados. Ainda não se sabe quem concluirá o projeto. Um representante da Moskomstroyinvest disse que uma mudança de investidor pode ser discutida se o incorporador estiver falido ou tiver transferido a propriedade para outra pessoa; nenhuma dessas opções foi aplicada ao JSC Globinveststroy (desenvolvedor do Terletsky Park).

Alexander Khrustalev, diretor geral da NDV-real estate (corretor de imóveis do projeto), disse que a empresa, em conjunto com a Moskomstroyinvest e o Ministério da Construção, está trabalhando na questão da reorganização da incorporadora do Parque Terletsky. Um representante da Moskomstroyinvest relata que em novembro o presidente da comissão, Konstantin Timofeev, anunciou a necessidade de iniciar um processo criminal contra JSC Globinveststroy ao abrigo do artigo de fraude, bem como de verificar a utilização de fundos públicos.

Outro conhecido de Babel sugere que, além do “Parque Terletsky”, ele também pode se lembrar do complexo residencial “Portão Ocidental da Capital”, no distrito de Odintsovo, na região de Moscou. Em maio de 2015, o Ministério Público do distrito de Odintsovo anunciou o início de um processo criminal contra o vice-presidente da corporação Soyuz-Vozrozhdenie (desenvolvedor e investidor do projeto) Alexander Vorobyov e o presidente do JSC ISK Enbiem (co- investidor) Babel sob o artigo de fraude em casos especiais em grande escala devido à duplicação de vendas no Portão Oeste da Capital. Em julho deste ano, a assessoria de imprensa do Vice-Presidente do Governo da Região de Moscou, German Elyanushkin, informou que a construção deste complexo seria concluída pelo Grupo PIK. O seu representante disse que há 1.271 acionistas fraudados neste projeto, e a eles serão entregues apartamentos com área total de 90.087 metros quadrados. m.

Antes da crise de 2008, a NBM-Stroyservis era parceira do Grupo Rose em vários projetos, por exemplo, “Microcidade “In the Forest” (mais de 1 milhão de m² de imóveis) na região de Krasnogorsk. Em 2014, a NBM-Stroyservis tentou comprar do governo de Moscou o projeto de um complexo multifuncional (37.000 m² de área acima do solo) no aterro Sofiyskaya, mas Babel não conseguiu chegar a um acordo com o VTB Bank sobre o coinvestimento.

O celular de Babel ficou indisponível por três dias. Seu advogado não foi encontrado. Ninguém respondeu no NBM-Stroyservice durante o dia. Um representante da Diretoria Principal do Ministério de Assuntos Internos da Região de Moscou não respondeu à pergunta de Vedomosti.

[Pravo.Ru, 05/10/2016, "O M2M Private Bank da capital está levando o ex-vice-presidente da Glavmosstroy à falência: O Tribunal de Arbitragem da Região de Moscou recebeu um pedido do M2M Private Bank da capital para declarar o proprietário do NBM grupo e ex-vice-presidente insolvente" Glavmosstroy" de Mikhail Babel.
O pedido da instituição de crédito foi registado na véspera, dia 4 de outubro, e ainda não foi aceite para processamento (processo n.º A41-66178/2016). O valor das reivindicações, cujos detalhes ainda não foram divulgados, chega a mais de 1,34 bilhão de rublos.
Babel formou-se no Instituto de Engenharia Civil de Moscou em 1984, na Faculdade de Direito da Universidade Estadual de Moscou em 2007 e na Academia Presidencial da Função Pública em 2008. Em 1994, criou a empresa de investimento e construção "ENBIEM-Stroyservice", com base na qual organizou o grupo de desenvolvimento NBM em 2006. Em 2003-2006, foi vice-presidente da empresa Glavmosstroy (agora parte da corporação Glavstroy) Oleg Deripaska). Possui 18% das ações da offshore Sucreti (construindo o microdistrito residencial "In the Forest" no distrito de Krasnogorsk, na região de Moscou), o restante pertence à incorporadora RGI International. Babel tem mais de 25 anos de experiência na indústria da construção e é construtor honorário de Moscou e da Rússia. - Insira K.ru]

Milhões de metros

Mikhail Babel, ex-vice-presidente da Glavmosstroy, criou a NBM-Stroyservice em 1994. Desde então, a empresa, conforme consta em seu site, construiu cerca de 1 milhão de metros quadrados. m de imóveis em Moscou e outras regiões da Rússia. Cerca de mais 1 milhão de metros quadrados estão em desenvolvimento. m, entre os projetos estão os complexos residenciais “Valley of Dreams” em Krylatskoye e “Slavyanka” em Marfina.

O empresário Mikhail Babel, chefe da famosa holding de construção NBM, foi preso à revelia. Conforme estabelecido pela investigação, Babel pode estar envolvido no roubo de 21 milhões de rublos de quatro acionistas do complexo residencial “Western Gates of the Capital”, nunca comissionado, na vila de Marfino, perto de Moscou, que não pôde ser colocado em operação por 15 anos. anos. O empresário estava preso até recentemente, mas depois de ser libertado sob fiança, fugiu para Israel. Um processo criminal contra Mikhail Babel foi aberto em maio de 2015.

Após a intervenção do Ministério Público do distrito de Odintsovo, na região de Moscou, policiais locais abriram processos criminais contra o vice-presidente da corporação Soyuz-Vozrozhdenie (desenvolvedor e investidor do projeto) Alexander Vorobyov e o presidente do JSC ISK Enbiem (co-investidor do projeto, proprietário da empresa) NBM-Stroyservice" de Mikhail Babel sob o artigo do Código Penal da Federação Russa é uma fraude em uma escala especialmente grande, diz uma fonte das agências de aplicação da lei de Moscou região.

A assessoria de imprensa do Vice-Presidente do Governo da Região de Moscou, German Elyanushkin, informou que a construção deste complexo será concluída pelo Grupo PIK. O cadastro de acionistas fraudados incluía quase 1,5 mil pessoas. A área total de desenvolvimento do complexo é de mais de 200 mil metros quadrados de habitação. Mas dos 7 edifícios, apenas um foi comissionado, a construção de três começou e o processo de construção dos restantes nem sequer começou.

Segundo o advogado Ilya Alekseev, se a culpa do Sr. Babel for provada em tribunal, ele pode pegar até 10 anos de prisão.

Curiosamente, em 2015, foi a pedido de Babel que foi instaurado um processo criminal contra seu ex-companheiro - empresário de 58 anos, presidente da empresa de investimentos Territory Development Corporation - KRT, Yuri Gusev.

Babel afirmou então que Gusev havia desenvolvido um esquema fraudulento, como resultado do qual roubou dele 333 milhões de rublos.

Como decorre dos materiais do processo criminal, em 2013, foi celebrado um acordo entre a Agro-City de Gusev e a empresa Tekhstroymontazh (parte da NBM de Babel) - segundo ele, Babel compra uma das empresas de Gusev com direito de arrendamento até 2049 um terreno de 1,4 hectares em uma ilha artificial, também chamado de Golden, Swamp. Mas, tendo aceitado o depósito, Gusev não conseguiu confirmar os direitos de arrendamento de Babel. Então Mikhail Babel recusou o acordo, exigindo o dinheiro de volta.

E em 23 de dezembro de 2015, o presidente da empresa de investimentos Territory Development Corporation - KRT, Yuri Gusev, após interrogatório no escritório de um investigador chamado Groza no Departamento Principal de Investigação da Diretoria Principal do Ministério de Assuntos Internos da Rússia Federação em Moscou, foi detido e enviado para um centro de detenção provisória.

Em abril de 2016, Mikhail Babel declarou:

Eles simplesmente me enganaram no projeto e também roubaram meu dinheiro”, Babel ficou indignado. - O grupo de desenvolvimento NBM construiu centenas de milhares de metros quadrados ao longo de 20 anos. m. de habitação e instalações administrativas. Famosos arquitetos russos e estrangeiros colaboraram com minha empresa - Yuri Grigoriev, Sergei Tkachenko, Philippe Starck, Norman Foster, mas fui simplesmente pisoteado. Eu, como pessoa civilizada, advogado de formação, entrei com uma ação contra a Agro-City exigindo a devolução do dinheiro.

Os advogados de Babel venceram a ação. A Arbitragem de Moscovo e o 9º Tribunal de Recurso apoiaram as reivindicações, salientando que a Agro City não tinha motivos para reter 222 milhões de rublos e também era devida a uma multa contratual de 111 milhões. No total, Gusev, por decisão judicial, deve 333 milhões a Babel.

Por mais de dois anos tentei em tribunais arbitrais processar Gusev pelo meu dinheiro, ou seja, o dinheiro do empréstimo que peguei do Banco Peresvet justamente para pagar a esse vigarista Gusev a chamada “garantia” de segurança para a compra do terreno. Isso equivale a US$ 7 milhões à taxa de câmbio no momento da assinatura do acordo com Gusev, 222 milhões de rublos, que estão indicados em minha reclamação contra a Agro-City LLC. Ele simplesmente não conseguiu me fornecer os documentos da transação, cujo volume total estimamos em US$ 200 milhões, embora tenha assinado todos os documentos, garantindo pessoalmente a transação. E quando eu disse a ele que estava quebrando o contrato, não pensei que ele iria simplesmente me “largar”. Agora Gusev não cumpre as decisões judiciais, então escrevi uma declaração contra ele à polícia sobre fraude.

O ex-advogado de Yuri Gusev, Yuri Yakovlev, afirmou que durante a investigação do caso de seu cliente, ele viu que o próprio Sr. Babel era um fraudador e que todos os materiais sobre as atividades criminosas de Gusev foram fabricados.

“Mas, para meu grande pesar, os investigadores não deram ouvidos à minha opinião. E tudo o que aconteceu com Yuri Nikolaevich (Gusev) é uma enorme injustiça”, afirma o advogado de defesa Yakovlev. “E o fato de o próprio Mikhail Babel, embora em um caso completamente diferente, ter sido investigado e suspeito de grande fraude, é um padrão, tenho certeza disso”, disse Yakovlev, ex-defensor do empresário Yuri Gusev. “Realmente espero que o processo criminal de Gusev, agora enviado a tribunal, seja resolvido pela investigação judicial”, afirma o advogado de defesa, qualificando de “ilegalidade” o processo criminal de fraude movido contra o seu ex-cliente.

O próprio Mikhail Babel foi detido em 20 de novembro de 2016 por funcionários da Direção Principal do Ministério de Assuntos Internos da Federação Russa para a Região de Moscou. O motivo da prisão foi a suspeita de organização de vendas duplas no complexo residencial Western Gate of the Capital, no distrito de Odintsovo, na região de Moscou (um processo criminal foi aberto por fraude em grande escala ou resultando na privação dos direitos de um cidadão para instalações residenciais - artigo 154.º, parte 4 do Código Penal). No entanto, é possível que no futuro surjam novos episódios no caso de Babel, incluindo os relacionados com a aquisição de terrenos no parque do museu-propriedade Arkhangelskoye, que acabou por ser propriedade de empresas associadas a membros da sua família.

Na floresta, não muito longe de Arkhangelskoye, na rodovia Ilyinskoye, há um restaurante abandonado. O prédio, construído na década de 60, está vazio há mais de vinte anos, mas já esteve cheio de vida. Nas décadas de 70 e 80, formaram-se lendas sobre este lugar. O restaurante Arkhangelskoye, em homenagem à propriedade do museu, atraiu regularmente a boêmia de Moscou - desde funcionários da embaixada até a elite criativa e filhos de membros do Politburo. Era um lugar de culto.

Após o colapso da URSS, o restaurante mudou várias vezes de proprietário até se tornar propriedade do governo da região de Moscou. Mas no final foi fechado. Em 2011, as autoridades da região de Moscou decidiram privatizar o restaurante e as dependências que o acompanham, e depois a área adjacente do parque de 1,5 hectares, que faz parte dos limites do parque-propriedade Arkhangelskoye.

No início de 2012 toda essa fazenda foi vendida em leilão, a vencedora foi a empresa Investtorgpro. A empresa foi fundada em dezembro de 2011 por Sergey Kalmykov e Elena Sonina. Este último é sócio de Rostislav Babel, filho do empresário preso Mikhail Babel. Em particular, Sonina detém 20% da construtora “Red Wall”, onde Babel Jr. Agora Sonina não está formalmente ligada à empresa Investtorgpro, mas desde abril deste ano, quase 40% da empresa pertence a Rostislav Babel.

A empresa planeava retomar as obras do restaurante Arkhangelskoye, tendo previamente realizado a sua reconstrução. No entanto, a gestão do espólio-museu em 2012 não queria perder um grande terreno. Os advogados de Arkhangelsky contestaram dois episódios no tribunal. O primeiro caso examinou a legalidade da decisão do governo regional de privatizar um terreno na propriedade. No segundo - leilão de venda de terreno e contrato de compra e venda.

O primeiro caso foi vencido pelos advogados do museu em outubro de 2012. No total, os processos duraram vários anos. Em meados de 2015, os tribunais de primeira instância, de apelação e de cassação em ambos os casos assumiram a posição do museu, obrigando a Investtorgpro a devolver tudo o que recebeu no âmbito do negócio.

Possessões da Investtorgpro no território de Arkhangelskoye

Quando a empresa Investtorgpro percebeu que poderia perder o patrimônio junto à reserva-museu, tentou reembolsar judicialmente as despesas incorridas com a compra do restaurante e do terreno. Em abril de 2015, a empresa entrou com uma ação no Tribunal de Arbitragem da Região de Moscou contra o Ministério de Relações Patrimoniais da Região de Moscou e o Governo da Região de Moscou. Eles exigiram a recuperação de danos no valor de 487,6 milhões de rublos, bem como 123,7 milhões de rublos em lucros cessantes. No entanto, o tribunal arbitral rejeitou a reclamação. Os tribunais superiores não consideraram as alegações da empresa convincentes.

Em 1º de dezembro do mesmo ano, o vetor de eventos em torno das terras de Arkhangelskoye mudou drasticamente. O Colégio Judicial de Disputas Econômicas do Supremo Tribunal Federal anulou as decisões dos tribunais inferiores no segundo caso - ao declarar ilegal o leilão e o contrato de compra e venda. O caso foi enviado para novo julgamento. A decisão sobre a ilegalidade da decisão de privatizar o local já entrou em vigor há muito tempo e não cabe recurso.

Naquela época, a gestão do museu-propriedade Arkhangelskoye havia mudado. O chefe do maior museu privado de tecnologia da Rússia, Vadim Zadorozhny, foi nomeado diretor. Ele decidiu não dar continuidade aos processos judiciais relacionados à privatização e venda do parque. Como resultado, os advogados do museu enviaram ao Tribunal de Arbitragem da Região de Moscou uma recusa por escrito de reclamações contra o Ministério de Propriedade da Região de Moscou e o proprietário do local, Investtorgpro LLC. Em 25 de janeiro, o tribunal aceitou a recusa da administração de Arkhangelskoye em renunciar aos direitos a um terreno de 1,5 hectares.

O Ministério da Cultura, que é o fundador do museu e é declarado terceiro no processo, disse então que não pretende interferir no processo, uma vez que o autor - o espólio-museu - tem o direito legal de recusar total ou parcialmente a reclamação antes da adoção de ato judicial.

O sócio-gerente do escritório de advocacia BMS, Alim Bishenov, acredita que se as agências de aplicação da lei tiverem dúvidas sobre a legalidade da transação de compra de terreno no Parque Arkhangelskoye, ela poderá ser declarada inválida.

Existem todos os pré-requisitos para que o Ministério Público esteja atento a esta situação do ponto de vista da protecção dos direitos do Estado e da sua propriedade e conteste judicialmente a legalidade da aquisição de direitos sobre este terreno, acredita o advogado.

Bishenov não descarta que as agências de aplicação da lei também possam apresentar acusações contra funcionários associados ao acordo por abuso de poder.

Se tais acusações forem apresentadas, devolver o tesouro nacional, que é a reserva-museu e os seus terrenos, à propriedade do Estado não será difícil do ponto de vista processual, tem a certeza o advogado.

“Versalhes russo” por 4,2 bilhões de rublos

No final de fevereiro de 2016, a diretoria do Ministério da Cultura aprovou um novo projeto de restauração integral do conjunto da propriedade Arkhagnelskoye. O diretor do museu-espólio, Vadim Zadorozhny, quando assumiu o cargo pela primeira vez, afirmou que se deparava com a tarefa de fazer um “Versalhes russo”. O custo total da obra será de 4,2 bilhões de rublos: o projeto exigirá 634,1 milhões de rublos e a restauração em si exigirá 3,64 bilhões de rublos. De acordo com o conceito, as obras de reparação e restauração estão previstas para 2017-2018, e as instalações deverão entrar em operação em 2019.

O vice-diretor do museu-propriedade Arkhangelskoye para restauração e construção, Igor Bondar, explicou que a área de 1,5 hectares ao redor do restaurante Arkhangelskoye não foi incluída no conceito aprovado para o desenvolvimento da propriedade, uma vez que não diz respeito ao parque. No entanto, o museu está a pensar noutro conceito que abrangerá as áreas envolventes. Pode incluir também o território do restaurante, mas é cedo para falar sobre isso, observou o museu.

Agora, segundo Igor Bondar, não há movimentação no local. Por lei, uma empresa pode reconstruir um edifício de restaurante, mas não tem o direito de alterar a altura ou ultrapassar os limites do edifício existente.

Quando decidirem começar a fazer algo, recorrerão primeiro ao Ministério da Cultura da Região de Moscou e depois a nós. Eles estão atrás da cerca, não cruzamos com eles de forma alguma. O restaurante fica mais na floresta. Mas se houvesse construção ativa lá, saberíamos”, disse Bondar.

Segundo o vice-diretor do Arkhangelsky, ele não sabe que a empresa proprietária do terreno e do restaurante tem ligação com a família de Mikhail Babel - outros nomes foram citados no cadastro do site. Ele também observou que as agências de aplicação da lei não contataram recentemente o museu imobiliário com perguntas sobre o negócio.

O verdadeiro caso Babel

Conforme consta dos materiais de investigação, o proprietário da holding NBM em 2012 “celebrou acordos com compradores de apartamentos” num complexo residencial que estava a ser construído “na zona da aldeia de Marfino, distrito de Odintsovo, região de Moscovo”. Os acionistas investiram “dinheiro no projeto, mas as casas nunca foram construídas”, diz o caso. Notemos que até agora apenas quatro vítimas são mencionadas nos materiais da investigação e o montante dos danos parece pouco ultrapassar os 21 milhões de rublos.

Construtor honorário de Moscou, proprietário da holding NBM-Stroyservice, Mikhail Babel - ex-vice-presidente da Glavmosstroy e agora um dos maiores devedores do Banco Peresvet - foi acusado de grande fraude em novembro de 2016. Tratava-se do dinheiro desaparecido dos acionistas do complexo residencial Western Gate of the Capital, na vila de Marfino, perto de Moscou. Até que as circunstâncias fossem esclarecidas, o tribunal colocou Babel num centro de prisão preventiva, onde passou quase seis meses. E quando foi libertado sob fiança de 10 milhões, ele voou para Israel.

Outro dia, um investigador da Diretoria Principal do Ministério de Assuntos Internos da região de Moscou, por meio do tribunal, obteve a nova prisão do desenvolvedor - embora desta vez à revelia. Além do mais, Michael Babel, como se viu, foi colocado na lista internacional de procurados. De acordo com a investigação, o proprietário da NBM-Stroyservis, acusado de fraude particularmente em grande escala (organização de vendas duplas), está agora em Israel. E a prisão à revelia de dois meses tornou-se a base necessária para a transferência de documentos para a Interpol.

O complexo residencial Western Gate of the Capital, na construção da qual Mikhail Babel participou como coinvestidor, deveria ser composto por sete edifícios com área total superior a 200 mil metros quadrados. Porém, apenas um foi construído, mais três foram iniciados e abandonados, os demais nem sequer foram iniciados.

De acordo com os materiais do caso iniciado em 2015, Babel devia aos acionistas de casas não construídas no distrito de Odintsovo, na região de Moscou, 21 milhões de rublos. O valor é relativamente pequeno, já que até o momento apenas quatro compradores estão envolvidos no caso (em geral, o cadastro de acionistas fraudados, conforme noticiado, contém quase 1,5 mil nomes). Enquanto outros estão pensando, o tribunal de arbitragem declarou a falência de Mikhail Babel.

Os acordos com futuros compradores de apartamentos foram celebrados em 2012. É verdade, Pavel Gorelov, o advogado de Mikhail Babel, afirma que seu cliente não participou disso, “não firmou nem assinou acordos com as vítimas”, e não conseguiram nem identificá-lo no confronto (o último argumento, claro, é tão- então - não necessariamente o proprietário da construção se reuniu pessoalmente com cada um dos compradores).

Segundo o advogado de defesa, não era de todo necessário prender novamente Babel - “enquanto estivesse sob fiança, poderia, entre outras coisas, ir para o estrangeiro”, notificou a investigação. Isso, segundo Gorelov, foi feito. Segundo o advogado, Mikhail Babel voou para Israel não porque quisesse escapar da justiça, mas por causa da morte de seus pais que moravam lá. E, em geral, a investigação instaurada, segundo o advogado, não é particularmente jurídica - o litígio com os acionistas fraudados situa-se no plano das relações de direito civil, nas quais não se sabe por que a polícia “interferiu”.

Fundo

“Western Gate” geralmente é catastroficamente azarado. Em 2002, a construção deste complexo residencial foi iniciada pela empresa Iniciativa Social, que rapidamente faliu. O dinheiro dos acionistas desapareceu, o dono da empresa Nikolai Karasev acusado de roubar dinheiro de coinvestidores (em 13 regiões do país ao mesmo tempo) e condenado a 10 anos de prisão.

Em 2006, o CJSC ISK Enbiem de Babel, parte do grupo NBM, assumiu a liderança e recebeu uma linha de crédito do VTB de 5,5 bilhões de rublos para a implementação do projeto. A então liderança da região de Moscou teria atraído a Enbiem para participar da construção do complexo residencial, prometendo aumentar significativamente a cota, de modo que no final a empresa recebeu cerca de 120 mil metros quadrados de moradias. Por sua vez, os construtores prometeram concluir a obra “dentro de um ano e meio”. E então, como na famosa piada sobre um cavalo, não conseguiram. E eles geralmente voaram para longe.

Enquanto isso, o site foi transferido para o Grupo PIK Sergei Gordeev. Em dezembro de 2016, a PIK renegociou acordos de participação acionária com os acionistas afetados e comprometeu-se a concluir a construção do Portão Ocidental. Mas esta empresa não conseguiu continuar a construção sem problemas. A administração da corporação Soyuz-Vozrozhdenie, que anteriormente atuou como incorporadora e investidora no projeto, afirmou ter sido vítima da desonestidade de Mikhail Babel e contestou a transferência de terras apresentando ações contra VTB, Grupo PIK e Ministério de Construção da região de Moscou.

No site imobiliário cian.ru, a Soyuz-Vozrozhdeniye Corporation está atualmente listada como incorporadora; a data de conclusão do projeto é o 4º trimestre de 2017;