Construction de sous-sol et de cave
Mikhaïl Babel a bénéficié d'une mesure préventive par contumace. Babel Mikhaïl Alexandrovitch, ministre de la Construction du gouvernement de la région de Moscou, a visité le complexe résidentiel "Slavianka"

Mikhaïl Babel a bénéficié d'une mesure préventive par contumace. Babel Mikhaïl Alexandrovitch, ministre de la Construction du gouvernement de la région de Moscou, a visité le complexe résidentiel "Slavianka"

Ayant créé l'entreprise de construction NBM-Stroyservice au milieu des années 1990, il pouvait à juste titre être considéré comme le développeur personnel d'un homme au destin difficile - Chabtaï Kalmanovitch. M. Kalmanovich, agent KGB, chef du groupe criminel organisé Solntsevskaya, producteur du chanteur Zemphira, propriétaire de plusieurs clubs de basket en Russie et en Lituanie, l'un des leaders du marché pharmaceutique, ami de « Yaponchik » et Semyon Moguilevitch, était tirà Moscou en 2009. Mais avant cela, Mikhail Babel avait réussi à construire un bureau à domicile pour Kalmanovich dans la rue Sergei Makeev. Ensuite, le promoteur a commencé à construire des infrastructures pour le club de basket-ball féminin "Spartak" de la ville de Vidnoye, près de Moscou, si activement qu'il a même réenregistré son entreprise dans cette ville. Le décès de son associé, qui a coïncidé avec la crise générale, aurait contraint le constructeur à ajuster ses projets.

La semaine dernière, le propriétaire de NBM-Stroyservice a été arrêté par la police. Les enquêteurs mènent une affaire pénale de fraude à une échelle particulièrement importante ou ayant entraîné la privation du droit d'un citoyen à des locaux d'habitation (article 154, partie 4 du Code pénal). Comme le rappelle Vedomosti, cet article implique une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans.

Mikhaïl Babel est soupçonné d'avoir organisé des doubles ventes dans le complexe résidentiel Terletsky Park, rue Novogireevskaya. Selon Moskomstroyinvest, 300 accords de participation partagée à la construction ont été conclus dans le parc Terletsky et 72 personnes ont été inscrites au registre des citoyens concernés. On ne sait toujours pas qui achèvera le projet. Représentant Moskomstroyinvest a déclaré qu'un changement d'investisseur peut être discuté si le promoteur est en faillite ou a transféré la propriété à une autre personne. Aucune de ces options n'a été appliquée à la filiale de NBM-Stroyservice - JSC Globinveststroy (développeur du parc Terletsky, directeur général Mikhaïl Mikhalev).

Alexander Khrustalev, directeur général de NDV-real Estate (agent immobilier du projet), a déclaré que la société, en collaboration avec Moskomstroyinvest et le ministère de la Construction, travaillait sur la question de la réorganisation du promoteur du parc Terletsky. En novembre, le président de Moskominvest, Konstantin Timofeev, a annoncé la nécessité d'ouvrir une procédure pénale contre Globinveststroy JSC au titre de l'article de fraude, ainsi que de vérifier l'utilisation des fonds publics.

Outre le parc Terletsky, Babel pourrait également rappeler le complexe résidentiel « Portes occidentales de la capitale » situé dans le quartier d'Odintsovo, dans la région de Moscou. En mai 2015, le parquet municipal du district d'Odintsovo a annoncé l'ouverture d'une procédure pénale contre le vice-président de la société Soyouz-Vozrozhdenie (développeur et investisseur du projet) Alexandra Vorobyova et le président de CJSC ISK Enbiem (co-investisseur) Babel pour des accusations de fraude à une échelle particulièrement importante basée sur des doubles ventes à la porte ouest de la capitale. En juillet de cette année, le service de presse du vice-président du gouvernement de la région de Moscou Allemande Elyanushkina a indiqué que la construction de ce complexe sera achevée par PIK Group. Son représentant a déclaré que dans ce projet, il y avait 1 271 actionnaires fraudés ; ils se verraient attribuer des appartements d'une superficie totale de 90 087 mètres carrés. m.

Avant la crise de 2008, NBM-Stroyservice était partenaire de l'entreprise Groupe Rose pour un certain nombre de projets, par exemple « Microcité « Dans la forêt » (plus d'un million de mètres carrés de biens immobiliers) dans le district de Krasnogorsk. En 2014, NBM-Stroyservis a tenté d'acheter au gouvernement de Moscou le projet d'un complexe multifonctionnel (37 000 m² de surface hors sol) sur la digue Sofiyskaya, mais Babel n'a pas réussi à s'entendre avec les banques sur un co-investissement. Cependant, Rose Group est toujours associé à la société Babel aujourd'hui - par exemple, le copropriétaire de NBM-Stroyservis Gargen Gevondyan (qui est également président de Soyuzkontrakt-Tabak AS) est en même temps copropriétaire de la filiale Rosehill -Alfa JSC. Quant à Shabtai Kalmanovich, selon cité Selon les archives de l'agence Ruspres, dans les années 1980, il aurait pu travailler pour le service de renseignement extérieur du KGB aux côtés de Vladimir Poutine.

28/11/2016, Détenu pour vente, Photo : RIA Novosti

Anton Filatov, Bela Lyauw, Alexey Nikolsky

Le propriétaire de la société de développement NBM-Stroiservis, Mikhaïl Babel (voir), a été arrêté la semaine dernière par des policiers, ont déclaré trois de ses connaissances et un responsable du gouvernement de Moscou. Babel a effectivement été arrêté, les unités d'enquête de la police mènent une affaire pénale de fraude à une échelle particulièrement importante ou ayant entraîné la privation du droit d'un citoyen à des locaux d'habitation (article 154, partie 4 du Code pénal), a confirmé un agent des forces de l'ordre. . Cet article implique une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans, explique Mikhaïl Voronine, associé principal de Yukov and Partners.

Babel est soupçonné d'avoir organisé des doubles ventes dans le complexe résidentiel Terletsky Park, rue Novogireevskaya, selon deux de ses connaissances et un responsable du gouvernement de Moscou. Selon Moskomstroyinvest, 300 accords de participation partagée à la construction ont été conclus dans le parc Terletsky et 72 personnes ont été inscrites au registre des citoyens concernés. On ne sait toujours pas qui achèvera le projet. Un représentant de Moskomstroyinvest a déclaré qu'un changement d'investisseur peut être discuté si le promoteur est en faillite ou a transféré la propriété à une autre personne ; aucune de ces options n'a été appliquée à JSC Globinveststroy (développeur du parc Terletsky).

Alexander Khrustalev, directeur général de NDV-real Estate (agent immobilier du projet), a déclaré que la société, en collaboration avec Moskomstroyinvest et le ministère de la Construction, travaillait sur la question de la réorganisation du promoteur du parc Terletsky. Un représentant de Moskomstroyinvest rapporte qu'en novembre, le président du comité, Konstantin Timofeev, a annoncé la nécessité d'ouvrir une procédure pénale contre JSC Globinveststroy au titre de l'article de fraude, ainsi que de vérifier l'utilisation des fonds publics.

Une autre connaissance de Babel suggère qu'en plus du « Parc Terletsky », cela pourrait également lui rappeler le complexe résidentiel « Porte Ouest de la capitale » dans le quartier d'Odintsovo, dans la région de Moscou. En mai 2015, le parquet municipal du district d'Odintsovo a annoncé l'ouverture d'une procédure pénale contre le vice-président de la société Soyouz-Vozrozhdenie (développeur et investisseur du projet) Alexander Vorobyov et le président de JSC ISK Enbiem (co- investisseur) Babel sous l'article de fraude dans des cas particuliers à grande échelle en raison de doubles ventes à la Porte Ouest de la Capitale. En juillet de cette année, le service de presse du vice-président du gouvernement de la région de Moscou, German Elyanushkin, a annoncé que la construction de ce complexe serait achevée par le groupe PIK. Son représentant a déclaré qu'il y avait 1 271 actionnaires fraudés dans ce projet et qu'ils se verraient attribuer des appartements d'une superficie totale de 90 087 mètres carrés. m.

Avant la crise de 2008, NBM-Stroyservis était partenaire du groupe Rose sur un certain nombre de projets, par exemple « Microcité « Dans la forêt » (plus d'un million de m² de biens immobiliers) dans la région de Krasnogorsk. En 2014, NBM-Stroyservis a tenté d'acheter au gouvernement de Moscou un projet complexe multifonctionnel (37 000 m² de surface hors sol) sur la digue Sofiyskaya, mais Babel n'a pas réussi à parvenir à un accord de co-investissement avec la banque VTB.

Le téléphone portable de Babel est resté indisponible pendant trois jours. Son avocat est introuvable. Personne n'a répondu chez NBM-Stroyservice dans la journée. Un représentant de la Direction principale du ministère de l'Intérieur de la région de Moscou n'a pas répondu à la question de Vedomosti.

[Pravo.Ru, 10/05/2016, « La banque privée M2M de la capitale met en faillite l'ancien vice-président de Glavmosstroy : le tribunal d'arbitrage de la région de Moscou a reçu une demande de la banque privée M2M de la capitale pour déclarer le propriétaire de la NBM groupe et l'ancien vice-président insolvable" Glavmosstroy" de Mikhaïl Babel.
La demande de l’établissement de crédit a été enregistrée la veille, le 4 octobre, et n’a pas encore été acceptée pour traitement (dossier n° A41-66178/2016). Le montant des réclamations, dont les détails n'ont pas encore été divulgués, s'élève à plus de 1,34 milliard de roubles.
Babel est diplômée de l'Institut de génie civil de Moscou en 1984, de la Faculté de droit de l'Université d'État de Moscou en 2007 et de l'Académie présidentielle de la fonction publique en 2008. En 1994, il crée la société d'investissement et de construction « ENBIEM-Stroyservice », sur la base de laquelle il organise en 2006 le groupe de développement NBM. De 2003 à 2006, il a été vice-président de la société Glavmosstroy (qui fait désormais partie de la société Glavstroy) Oleg Déripaska). Détient 18% des actions de la société offshore Sucreti (construisant le microdistrict résidentiel "In the Forest" dans le district de Krasnogorsk de la région de Moscou), le reste appartient au promoteur RGI International. Babel a plus de 25 ans d'expérience dans le secteur de la construction et est un constructeur honoraire de Moscou et de Russie. - Insérer K.ru]

Des millions de mètres

Mikhail Babel, ancien vice-président de Glavmosstroy, a créé NBM-Stroyservice en 1994. Depuis lors, l'entreprise, comme indiqué sur son site Internet, a construit environ 1 million de mètres carrés. m de biens immobiliers à Moscou et dans d'autres régions de Russie. Environ 1 million de mètres carrés supplémentaires sont en cours de développement. m, parmi les projets figurent les complexes résidentiels «Vallée des rêves» à Krylatskoye et «Slavianka» à Marfin.

L'homme d'affaires Mikhaïl Babel, directeur du célèbre holding de construction NBM, a été arrêté par contumace. Comme l'a établi l'enquête, Babel pourrait être impliquée dans le vol de 21 millions de roubles à quatre actionnaires du complexe résidentiel jamais mis en service «Portes occidentales de la capitale» dans le village de Marfino près de Moscou, qui n'a pas pu être mis en service pendant 15 ans. années. L’homme d’affaires était en prison jusqu’à récemment, mais après avoir été libéré sous caution, il s’est enfui en Israël. Une affaire pénale contre Mikhaïl Babel a été ouverte en mai 2015.

Après l'intervention du parquet municipal du district d'Odintsovo de la région de Moscou, des policiers locaux ont ouvert des poursuites pénales contre le vice-président de la société Soyouz-Vozrozhdenie (développeur et investisseur du projet) Alexander Vorobyov et le président de JSC ISK. Enbiem (co-investisseur du projet, propriétaire de l'entreprise) NBM-Stroyservice" de Mikhaïl Babel en vertu de l'article du Code pénal de la Fédération de Russie est une fraude à une échelle particulièrement importante, a déclaré une source des forces de l'ordre de Moscou région.

Le service de presse du vice-président du gouvernement de la région de Moscou, German Elyanushkin, a indiqué que la construction de ce complexe serait achevée par le groupe PIK. Le registre des actionnaires fraudés comprenait près de 1,5 mille personnes. La superficie totale de développement du complexe représente plus de 200 000 mètres carrés de logements. Mais sur 7 bâtiments, un seul a été mis en service, la construction de trois a commencé et le processus de construction des autres n'a même pas commencé.

Selon l’avocat Ilya Alekseev, si la culpabilité de M. Babel est prouvée devant le tribunal, il risque jusqu’à 10 ans de prison.

Il est intéressant de noter qu'en 2015, c'est à la demande de Babel qu'une affaire pénale a été ouverte contre son ex-compagnon - homme d'affaires de 58 ans, président de la société d'investissement Territory Development Corporation - KRT, Yuri Gusev.

Babel a ensuite déclaré que Gusev avait mis au point un stratagème frauduleux, à la suite duquel il lui avait volé 333 millions de roubles.

Comme il ressort des éléments de l'affaire pénale, en 2013, un accord a été conclu entre l'Agro-City de Gusev et la société Tekhstroymontazh (qui fait partie du NBM de Babel) - selon celui-ci, Babel achète l'une des sociétés de Gusev avec le droit de louer jusqu'en 2049. un terrain de 1,4 hectares sur une île artificielle, on l'appelle aussi Golden, Swamp. Mais après avoir accepté la caution, Gusev n’a pas été en mesure de confirmer les droits de Babel au bail. Ensuite, Mikhaïl Babel a refusé l'accord, exigeant le remboursement de l'argent.

Et le 23 décembre 2015, le président de la société d'investissement Territory Development Corporation - KRT, Yuri Gusev, après un interrogatoire dans le bureau d'un enquêteur nommé Groza au Département principal d'enquête de la Direction principale du ministère de l'Intérieur de la Russie. Fédération à Moscou, a été arrêté et envoyé dans un centre de détention provisoire.

En avril 2016, Mikhaïl Babel a déclaré :

Ils m’ont simplement escroqué du projet et ils m’ont aussi volé mon argent », s’est indigné Babel. - Le groupe de développement NBM a construit des centaines de milliers de mètres carrés en 20 ans. m. de logements et de locaux administratifs. Des architectes russes et étrangers célèbres ont collaboré avec mon entreprise - Yuri Grigoriev, Sergei Tkachenko, Philippe Starck, Norman Foster, mais j'ai simplement été piétiné. En tant que personne civilisée, avocat de formation, j'ai déposé une plainte contre Agro-City exigeant le retour de l'argent.

Les avocats de Babel ont gagné le procès. L'arbitrage de Moscou et la 9e cour d'appel ont soutenu ces demandes, soulignant qu'Agro City n'avait aucun motif de retenir 222 millions de roubles et devait également payer une pénalité contractuelle de 111 millions de roubles. Au total, Gusev doit à Babel 333 millions par décision de justice.

Pendant plus de deux ans, j'ai essayé devant les tribunaux d'arbitrage de poursuivre Gusev en justice pour mon argent, c'est-à-dire l'argent du prêt que j'avais contracté auprès de la banque Peresvet précisément pour payer à cet escroc Gusev la soi-disant « garantie » de sécurité pour l'achat du terrain. Il s'agit de 7 millions de dollars au taux de change en vigueur au moment de la signature de l'accord avec Gusev, soit 222 millions de roubles, qui sont indiqués dans ma réclamation contre Agro-City LLC. Il n'a tout simplement pas pu me fournir les documents relatifs à la transaction, dont nous estimons le montant total à 200 millions de dollars, bien qu'il ait signé tous les documents, garantissant personnellement la transaction. Et quand je lui ai dit que je rompais le contrat, je ne pensais pas qu’il me « larguerait ». Maintenant, Gusev ne se conforme pas aux décisions de justice, j'ai donc écrit une déclaration contre lui à la police pour fraude.

L'ancien avocat de Yuri Gusev, Yuri Yakovlev, a déclaré qu'au cours de l'enquête sur le cas de son client, il avait constaté que M. Babel lui-même était un fraudeur et que tous les documents sur les activités criminelles de Gusev étaient fabriqués de toutes pièces.

« Mais, à mon grand regret, les enquêteurs n’ont pas écouté mon avis. Et tout ce qui est arrivé à Youri Nikolaïevitch (Goussev) est une énorme injustice », a déclaré l'avocat de la défense Yakovlev. "Et le fait que Mikhaïl Babel lui-même, bien que dans une affaire complètement différente, se soit retrouvé sous enquête et soit soupçonné de fraude majeure, est un modèle, j'en suis sûr", a déclaré Yakovlev, ancien défenseur de l'homme d'affaires Yuri Gusev. "J'espère sincèrement que l'affaire pénale de Gusev, qui a maintenant été renvoyée devant le tribunal, sera réglée par l'enquête judiciaire", a déclaré l'avocat de la défense, qualifiant d'"anarchie" l'affaire pénale pour fraude intentée contre son ex-client.

Mikhaïl Babel lui-même a été arrêté le 20 novembre 2016 par des employés de la Direction principale du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie pour la région de Moscou. Le motif de l'arrestation était le soupçon d'avoir organisé des doubles ventes dans le complexe résidentiel Porte Ouest de la Capitale, dans le district d'Odintsovo, dans la région de Moscou (une affaire pénale a été ouverte pour fraude à une échelle particulièrement importante ou ayant entraîné la privation des droits d'un citoyen). aux locaux d'habitation - article 154, partie 4 du code pénal). Cependant, il est possible qu’à l’avenir de nouveaux épisodes apparaissent dans le cas de Babel, notamment ceux liés à l’acquisition de terrains dans le parc du domaine-musée d’Arkhangelskoïe, qui ont fini par appartenir à des sociétés liées aux membres de sa famille.

Dans la forêt, non loin d'Arkhangelskoye, sur l'autoroute Ilyinskoye, se trouve un restaurant abandonné. Le bâtiment, construit dans les années 60, est vide depuis plus de vingt ans, mais il était autrefois plein de vie. Dans les années 70-80, des légendes se sont formées à propos de ce lieu. Le restaurant Arkhangelskoye, du nom du domaine-musée, attirait régulièrement la bohème moscovite - des employés de l'ambassade à l'élite créative et aux enfants des membres du Politburo. C'était un lieu culte.

Après l'effondrement de l'URSS, le restaurant a changé plusieurs fois de propriétaire jusqu'à devenir la propriété du gouvernement de la région de Moscou. Mais finalement, il a été fermé. En 2011, les autorités de la région de Moscou ont décidé de privatiser le restaurant et les dépendances qui l'accompagnent, puis le parc adjacent de 1,5 hectare, qui fait partie des limites du parc-domaine d'Arkhangelskoïe.

Début 2012, l'intégralité de cette ferme a été vendue aux enchères, le gagnant étant la société Investtorgpro. L'entreprise a été fondée en décembre 2011 par Sergey Kalmykov et Elena Sonina. Ce dernier est un partenaire commercial de Rostislav Babel, le fils de l'homme d'affaires arrêté Mikhaïl Babel. Sonina détient notamment 20 % de l'entreprise de construction « Red Wall », dont Babel Jr. détient 80 %. Aujourd'hui, Sonina n'est plus formellement liée à la société Investtorgpro, mais depuis avril de cette année, près de 40 % de la société appartient à Rostislav Babel.

L'entreprise prévoyait de reprendre les travaux du restaurant Arkhangelskoye, après avoir procédé à sa reconstruction. Cependant, la direction du domaine-musée en 2012 ne voulait pas perdre un grand terrain. Les avocats d'Arkhangelski ont contesté deux épisodes devant le tribunal. La première affaire examinait la légalité de la décision du gouvernement régional de privatiser un terrain situé sur le domaine. Dans le second - une vente aux enchères pour la vente d'un terrain et un contrat d'achat et de vente.

Le premier procès a été remporté par les avocats du musée en octobre 2012. Au total, les processus ont duré plusieurs années. À la mi-2015, les tribunaux de première instance, d'appel et de cassation dans les deux cas ont pris la position du musée, obligeant Investtorgpro à restituer tout ce qu'il avait reçu dans le cadre de l'accord.

Possessions Investtorgpro sur le territoire d'Arkhangelskoïe

Lorsque la société Investtorgpro s'est rendu compte qu'elle risquait de perdre ses biens à côté du musée-réserve, elle a tenté de rembourser les dépenses engagées pour l'achat du restaurant et du terrain par l'intermédiaire du tribunal. En avril 2015, la société a déposé une plainte auprès du tribunal d'arbitrage de la région de Moscou contre le ministère des Relations immobilières de la région de Moscou et le gouvernement de la région de Moscou. Ils ont exigé des dommages et intérêts d'un montant de 487,6 millions de roubles, ainsi que 123,7 millions de roubles de manque à gagner. Cependant, le tribunal arbitral a rejeté la demande. Les tribunaux supérieurs n'ont pas jugé les affirmations de l'entreprise convaincantes.

Le 1er décembre de la même année, le vecteur des événements autour du pays d'Arkhangelskoïe a radicalement changé. Le Collège judiciaire pour les litiges économiques de la Cour suprême a annulé les décisions des tribunaux inférieurs dans la deuxième affaire - déclarant illégaux les enchères et les contrats d'achat et de vente. L'affaire a été renvoyée pour un nouveau procès. La décision relative à l'illégalité de la décision de privatiser le site était entrée en vigueur depuis longtemps et ne pouvait faire l'objet d'aucun recours.

À cette époque, la gestion du domaine-musée Arkhangelskoye avait changé. Le directeur du plus grand musée privé de technologie de Russie, Vadim Zadorozhny, a été nommé directeur. Il a décidé de ne pas poursuivre les procédures judiciaires liées à la privatisation et à la vente du site du parc. En conséquence, les avocats du musée ont envoyé au tribunal d'arbitrage de la région de Moscou un refus écrit des réclamations contre le ministère des Propriétés de la région de Moscou et le propriétaire du site, Investtorgpro LLC. Le 25 janvier, le tribunal a accepté le refus de la direction d'Arkhangelskoïe de renoncer aux droits sur un terrain de 1,5 hectare.

Le ministère de la Culture, qui est le fondateur du musée et qui est déclaré tiers dans le processus, a ensuite déclaré qu'il n'avait pas l'intention de s'immiscer dans la procédure, puisque le plaignant - le musée-domaine - a le droit légal de refuser totalement ou partiellement la demande avant l'adoption d'un acte judiciaire.

Alim Bishenov, associé directeur du cabinet d'avocats BMS, estime que si les forces de l'ordre ont des questions sur la légalité de la transaction d'achat d'un terrain dans le parc Arkhangelskoye, celle-ci pourrait finalement être déclarée invalide.

Il y a toutes les conditions pour que le parquet soit attentif à cette situation du point de vue de la protection des droits de l'État et de ses biens et conteste devant les tribunaux la légalité de l'acquisition des droits sur ce terrain, estime l'avocat.

Bishenov n'exclut pas que les forces de l'ordre puissent également inculper les fonctionnaires associés à l'accord pour abus de pouvoir.

Si de telles accusations sont portées, restituer le trésor national, à savoir le musée-réserve et ses terrains, à la propriété de l'État ne sera pas difficile du point de vue procédural, l'avocat en est sûr.

« Versailles russe » pour 4,2 milliards de roubles

Fin février 2016, le conseil d'administration du ministère de la Culture a approuvé un nouveau projet de restauration globale de l'ensemble du domaine d'Arkhagnelskoye. Le directeur du domaine-musée Vadim Zadorozhny, lors de sa première prise de fonction, a déclaré qu'il était confronté à la tâche de créer un « Versailles russe ». Le coût total des travaux s'élèvera à 4,2 milliards de roubles : la conception nécessitera 634,1 millions de roubles et la restauration elle-même nécessitera 3,64 milliards de roubles. Selon le concept, les travaux de réparation et de restauration sont prévus pour 2017-2018 et les installations devraient être mises en service en 2019.

Le directeur adjoint du domaine-musée d'Arkhangelskoye pour la restauration et la construction, Igor Bondar, a expliqué que la zone de 1,5 hectare autour du restaurant Arkhangelskoye n'était pas incluse dans le concept approuvé pour le développement du domaine, car elle ne concerne pas le parc. Cependant, le musée réfléchit à un autre concept qui couvrirait les environs. Cela peut également inclure le territoire du restaurant, mais il est trop tôt pour en parler, a noté le musée.

Désormais, selon Igor Bondar, il n'y a aucun mouvement sur le site. Selon la loi, une entreprise peut reconstruire un bâtiment de restaurant, mais elle n'a pas le droit d'en modifier la hauteur ni même de dépasser les limites du bâtiment existant.

Lorsqu'ils décident de commencer à faire quelque chose, ils se tournent d'abord vers le ministère de la Culture de la région de Moscou, puis vers nous. Ils sont derrière la clôture, nous ne les croisons en aucun cas. Le restaurant est plutôt en forêt. Mais s’il y avait des travaux de construction actifs là-bas, nous le saurions », a déclaré Bondar.

Selon le directeur adjoint d'Arkhangelsky, il ne sait pas que la société propriétaire du terrain et du restaurant est liée à la famille de Mikhaïl Babel - d'autres noms ont été mentionnés lors de l'enregistrement du site. Il a également noté que les forces de l'ordre n'avaient pas récemment contacté le musée du domaine pour lui poser des questions sur l'accord.

La vraie affaire Babel

Comme indiqué dans les documents d'enquête, le propriétaire de la holding NBM a « conclu en 2012 des accords avec des acheteurs d'appartements » dans un complexe résidentiel en construction « dans la région du village de Marfino, district d'Odintsovo, région de Moscou ». Les actionnaires ont investi « de l’argent dans le projet, mais les maisons n’ont jamais été construites », indique le dossier. Notons que jusqu'à présent, seules quatre victimes sont mentionnées dans les documents d'enquête et que le montant des dommages semble dépasser à peine 21 millions de roubles.

Constructeur honoraire de Moscou, propriétaire du holding NBM-Stroyservice, Mikhaïl Babel - ancien vice-président de Glavmosstroy, et aujourd'hui l'un des plus gros débiteurs de la banque Peresvet - a été accusé de fraude majeure en novembre 2016. Il s'agissait de l'argent manquant des actionnaires du complexe résidentiel Western Gate of the Capital, situé dans le village de Marfino, près de Moscou. En attendant que les circonstances soient clarifiées, le tribunal a placé Babel dans un centre de détention provisoire, où il a passé près de six mois. Et lorsqu’il a été libéré sous caution de 10 millions, il s’est envolé pour Israël.

L'autre jour, un enquêteur de la direction principale du ministère de l'Intérieur de la région de Moscou a obtenu par l'intermédiaire du tribunal la nouvelle arrestation du promoteur - bien que cette fois par contumace. En plus, Mikhaïl Babel Il s’est avéré qu’il a été inscrit sur la liste internationale des personnes recherchées. Selon l'enquête, le propriétaire de NBM-Stroyservis, accusé de fraude particulièrement importante (organisation de doubles ventes), se trouve désormais en Israël. Et l'arrestation par contumace de deux mois est devenue la base nécessaire pour le transfert de documents à Interpol.

Le complexe résidentiel Porte Ouest de la Capitale, à la construction duquel Mikhaïl Babel a participé en tant que co-investisseur, était censé comprendre sept bâtiments d'une superficie totale de plus de 200 000 mètres carrés. Cependant, un seul a été construit, trois autres ont été commencés et abandonnés, les autres n'ont même pas été commencés.

Selon les éléments de l'affaire ouverte en 2015, Babel devait 21 millions de roubles aux actionnaires de maisons non construites dans le district d'Odintsovo, dans la région de Moscou. Le montant est relativement faible, puisque seuls quatre acheteurs figurent jusqu'à présent dans l'affaire (en général, le registre des actionnaires fraudés, comme indiqué, contient près de 1,5 mille noms). Pendant que d'autres réfléchissent, le tribunal arbitral a déclaré Mikhaïl Babel en faillite.

Des accords avec les futurs acheteurs d'appartements ont été conclus en 2012. Est-ce vrai, Pavel Gorelov, l'avocat de Mikhaïl Babel, affirme que son client n'y a pas participé, « n'a pas conclu ni signé d'accords avec les victimes » et qu'elles n'ont même pas pu l'identifier lors d'une confrontation (le dernier argument, bien sûr, est ainsi- donc - pas nécessairement le propriétaire du holding de construction a rencontré personnellement chacun des acheteurs).

Selon l'avocat de la défense, il n'était pas du tout nécessaire de remettre Babel en état d'arrestation - "pendant qu'il était en liberté sous caution, il aurait pu partir à l'étranger", en informant l'enquête. Selon Gorelov, cela a été fait. Selon l'avocat, Mikhaïl Babel s'est envolé pour Israël non pas parce qu'il voulait échapper à la justice, mais à cause de la mort de ses parents qui y vivaient. Et en général, l'enquête ouverte, selon l'avocat, n'est pas particulièrement légale - le différend avec les actionnaires fraudés se situe dans le domaine des relations de droit civil, dans lequel on ne sait pas pourquoi la police est "intervenue".

Arrière-plan

"Western Gate" est généralement catastrophiquement malchanceux. En 2002, la construction de ce complexe résidentiel a été lancée par l'entreprise Social Initiative, qui a rapidement fait faillite. L'argent des actionnaires a disparu, le propriétaire de l'entreprise Nikolaï Karassev accusé d'avoir volé de l'argent à des co-investisseurs (dans 13 régions du pays à la fois) et condamné à 10 ans de prison.

En 2006, la CJSC ISK Enbiem de Babel, qui fait partie du groupe NBM, a pris le relais et a reçu une ligne de crédit de VTB d'un montant de 5,5 milliards de roubles pour la mise en œuvre du projet. Les dirigeants de l'époque de la région de Moscou auraient incité Enbiem à participer à la construction du complexe résidentiel, en promettant d'augmenter considérablement le quota, de sorte qu'à la fin, l'entreprise aurait reçu environ 120 000 mètres carrés de logements. De leur côté, les constructeurs ont promis d’achever les travaux « en un an et demi ». Et puis, comme dans la célèbre blague sur le cheval, ils ne pouvaient pas. Et ils s'envolaient généralement.

Entre temps, le site a été transféré au Groupe PIK Sergueï Gordeev. En décembre 2016, PIK a renégocié les accords de participation en actions avec les actionnaires concernés et s'est engagé à achever la construction de la porte ouest. Mais cette entreprise n’a pas pu poursuivre la construction sans problème. La direction de la société Soyouz-Vozrozhdenie, qui agissait auparavant en tant que développeur et investisseur dans le projet, a déclaré qu'elle était devenue victime de la malhonnêteté de Mikhaïl Babel et a contesté le transfert des terres en déposant des réclamations contre VTB, le groupe PIK et le ministère de l'Environnement. Construction de la région de Moscou.

Sur le site immobilier cian.ru, la société Soyuz-Vozrozhdeniye est actuellement répertoriée comme développeur ; la date d'achèvement du projet est le 4ème trimestre 2017.