Presidente de la Junta del Banco Euroasiático de Desarrollo Dmitry Pankin. abuelo afortunado vladimir pankin
Educación
En 1981 se graduó de la Universidad Estatal de Leningrado que lleva el nombre de A. A. Zhdanov con una licenciatura en economía política.
En 1984-1987 fue estudiante de posgrado de su universidad natal, recibió un doctorado en Economía.
Fluidez en inglés y francés.
Actividad laboral
En 1981, comenzó a enseñar en el Instituto Agrícola de Leningrado, donde trabajó hasta agosto de 1989.
En 1989 trabajó como profesor titular en el Instituto Estatal de Teatro, Música y Cinematografía de Leningrado que lleva el nombre de N.K. Cherkasov.
En 1990, asumió el cargo de jefe de departamento en el Comité de Reforma Económica del Comité Ejecutivo del Ayuntamiento de Leningrado. En diciembre de 1991, recibió un puesto similar en el Centro Internacional de Investigaciones Socioeconómicas.
En 1992-1994, fue subdirector interino del departamento, vicepresidente del comité financiero del principal departamento financiero del comité ejecutivo de Lensoviet y vicepresidente del comité financiero de la alcaldía de San Petersburgo.
En julio de 1994 fue nombrado vicepresidente de la comisión de economía y finanzas del ayuntamiento. En diciembre del mismo año, Pankin dejó el cargo de subjefe del comité y fue elegido presidente de la junta del Banco de Reconstrucción y Desarrollo de San Petersburgo (SPBRiR).
En agosto de 1999, dirigió el departamento de la sociedad anónima abierta rusa de energía y electrificación "UES de Rusia". Un año después, regresó a SPBRiR y nuevamente asumió el cargo de presidente del directorio de un banco comercial.
En 2004, comenzó a trabajar en el Ministerio de Finanzas de Rusia, asumiendo el cargo de Director Adjunto del Departamento de Relaciones Financieras Internacionales, Deuda Pública y Activos Financieros Públicos de Sergei Storchak. En noviembre de 2005 estuvo al frente de este departamento.
En junio de 2005, asumió el cargo de Representante Plenipotenciario Adjunto de Rusia en la Junta del Banco Interestatal. En enero de 2008 fue nombrado Subdirector del Ministerio de Hacienda.
En abril de 2008, como Viceministro de Finanzas de Rusia, fue nombrado Vicegobernador de la Federación Rusa en el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD).
El 11 de abril de 2011, fue aprobado para el puesto de jefe del Servicio Federal de Mercados Financieros de la Federación Rusa (FFMS). Dirigió la FFMS hasta septiembre de 2013.
En febrero de 2015, fue elegido presidente del directorio del Banco Euroasiático de Desarrollo. Ocupó este cargo durante dos años y medio, en octubre de 2017 se supo de su salida de la EDB. RIA Novosti informó que podría encabezar una de las estructuras financieras internacionales.
En junio de 2018, los medios informaron que el 16 de julio de 2018 encabezará el Banco de Desarrollo y Comercio del Mar Negro (BSTDB) como presidente. BSTDB es una organización interestatal, que incluye los países de la región del Mar Negro.
Premios y títulos
En 2004 recibió la mención de ministro y en 2007 la medalla de la Orden al Mérito de la Patria, II grado.
Aficiones
Le gusta el tenis y el esquí.
Estado familiar
Casado, tiene una hija.
Pankin Dmitry Vladimirovich - estadista ruso, jefe del Servicio Federal de Mercados Financieros.
ingresos, propiedad
En 2011, ganó 7,6 millones de rublos.
Propiedad:
- Apartamento - superficie 117,0 m2, Rusia;
- Apartamento - superficie 55,0 m2, Rusia;
- Coche Skoda Octavia.
Biografía
Educación
Graduado de la escuela con un estudio profundo de la lengua francesa.
1981: se graduó en la Facultad de Economía de la Universidad Estatal de Leningrado (LGU) que lleva su nombre. Zhdanov (especialidad "Economía Política").
1987 - completó estudios de posgrado en la Universidad Estatal de Leningrado.
Grado en Ciencias
Candidato a Ciencias Económicas.
Defendió su tesis sobre el tema "La deuda pública en el sistema del capitalismo monopolista de Estado".
Carrera profesional
Después de graduarse de la escuela hasta 1976, trabajó en la planta de Russian Diesel como traductor.
1981-1989 - enseñó en el Instituto Agrícola de Leningrado.
1989-1990 - Trabajó como profesor titular en el Instituto Estatal de Teatro, Música y Cinematografía de Leningrado que lleva el nombre de N.K. Cherkasov.
Actividad social y política
1990-1991 - Jefe del Departamento del Comité de Reforma Económica del Comité Ejecutivo del Ayuntamiento de Leningrado.
1991-1992 - Jefe del Departamento del Centro Internacional de Investigaciones Socioeconómicas "Centro Leontief" del Ayuntamiento de Leningrado.
1992-1994 - Subdirector interino del Departamento, Vicepresidente del Comité Financiero del Departamento Financiero Principal del Comité Ejecutivo del Ayuntamiento de Leningrado; Vicepresidente del Comité Financiero del Ayuntamiento de San Petersburgo.
Julio - diciembre de 1994 - Vicepresidente del Comité de Economía y Finanzas del Ayuntamiento de San Petersburgo.
Diciembre de 1994 - noviembre de 1999 - Presidente de la Junta de CB "Banco de Reconstrucción y Desarrollo de San Petersburgo".
1999-2000 - Jefe del Departamento de la Sociedad Anónima Abierta de Rusia para Energía y Electrificación de la UES de Rusia (RAO "UES de Rusia").
Desde agosto de 2000 hasta junio de 2003 - Presidente de la Junta de CB "Banco de Reconstrucción y Desarrollo de San Petersburgo".
Desde junio de 2004 - Director Adjunto del Departamento de Relaciones Financieras Internacionales, Deuda Pública y Activos Financieros Estatales de la Federación Rusa.
Desde noviembre de 2005 - Director del Departamento de Relaciones Financieras Internacionales, Deuda Pública y Activos Financieros Públicos del Ministerio de Finanzas de la Federación Rusa.
Enero de 2008 - Viceministro de Finanzas de la Federación Rusa.
Abril de 2008 - Vicegobernador de la Federación Rusa en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD).
Desde abril de 2011 - Jefe del Servicio Federal de Mercados Financieros de la Federación Rusa.
Dmitry Pankin: sobre los problemas de la bolsa de valores en Rusia
Premios, títulos, diplomas
2004 - recibió la Gratitud del Ministro de Finanzas de la Federación Rusa.
2007 - Otorgado la medalla "Por servicios a la patria" II grado.
2011 - galardonado con la Orden de la Amistad.
Aficiones
Le gusta el tenis y el esquí.
Blog oficial: http://fcsm.ru/blog/.
Estado familiar
Casado, tiene una hija.
notas
- Información sobre ingresos, bienes y pasivos de naturaleza patrimonial, presentada por funcionarios estatales federales del FFMS de Rusia para 2011
- Dmitri Vladimirovich Pankin. Curriculum vitae
- Pankin Dmitri Vladimirovich. Jefe del Servicio Federal de Mercados Financieros
- Pankin, Dmitri. Jefe del Servicio Federal de Mercados Financieros de la Federación Rusa
- Sobre el autor (Blog oficial del titular del Servicio Federal de Mercados Financieros)
- Nacimientos VIP
¡No eres un esclavo!
Curso educativo cerrado para niños de la élite: "La verdadera disposición del mundo".
http://noslave.org
De Wikipedia, la enciclopedia libre
| Dmitri Vladímirovich Pankin | |
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| Discurso en la conferencia de la UMC 30 de junio de 2011 | |
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|---|---|
| Nacimiento: | Error de Lua en Módulo: Wikidata en la línea 170: intento de indexar el campo "wikibase" (un valor nulo).
Leningrado, URSS |
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| Padre: | Error de Lua en Módulo: Wikidata en la línea 170: intento de indexar el campo "wikibase" (un valor nulo). |
| Madre: | Error de Lua en Módulo: Wikidata en la línea 170: intento de indexar el campo "wikibase" (un valor nulo). |
| Esposa: | Error de Lua en Módulo: Wikidata en la línea 170: intento de indexar el campo "wikibase" (un valor nulo). |
| Niños: | Error de Lua en Módulo: Wikidata en la línea 170: intento de indexar el campo "wikibase" (un valor nulo). |
| El envío: | Error de Lua en Módulo: Wikidata en la línea 170: intento de indexar el campo "wikibase" (un valor nulo). |
| Educación: | Más alto |
| Titulo academico: | Doctorado en Economía |
| Sitio web: | |
| Autógrafo: | Error de Lua en Módulo: Wikidata en la línea 170: intento de indexar el campo "wikibase" (un valor nulo). |
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| Premios: | |
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Dmitri Vladímirovich Pankin(nacido en 1957) - Estadista y financiero ruso, ex Viceministro de Finanzas de la Federación Rusa, ex jefe del Servicio Federal de Mercados Financieros. Desde el 6 de febrero de 2015, ha sido nombrado Presidente del Directorio del Banco Euroasiático de Desarrollo. Consejero de Estado interino de la Federación Rusa, 1ra clase.
Biografía
En junio de 2004 fue nombrado Subdirector del Departamento de Relaciones Financieras Internacionales, Deuda Pública y Activos Financieros Públicos del Ministerio de Hacienda, y en noviembre de 2005 estuvo al frente de este departamento.
En enero de 2008, fue nombrado Viceministro de Finanzas Alexei Kudrin. Así, se convirtió en el quinto diputado de Kudrin: poco antes de este nombramiento, el primer ministro Viktor Zubkov firmó un decreto gubernamental especial en esta ocasión. Precisó "que un funcionario en este cargo coordinará los temas y brindará orientación y organización de los trabajos sobre el desarrollo de la política estatal y la regulación legal en materia de deuda pública, la gestión de los activos financieros del Estado y el Fondo de Estabilización, así como la solución de asuntos generales de las actividades internacionales del Ministerio de Hacienda”. En este puesto, se suponía que Pankin reemplazaría a su supervisor inmediato: Sergei Storchak fue arrestado en noviembre de 2007 bajo sospecha de fraude financiero, pero mantuvo formalmente su puesto en el Ministerio de Finanzas.
El 25 de febrero de 2015 fue relevado de su cargo como Viceministro de Finanzas de la Federación Rusa; el 6 de febrero de 2015 fue nombrado Presidente del Directorio del Banco Euroasiático de Desarrollo (EDB).
Miembro del Patronato de la EUSP.
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Enlaces
- Pankin, Dmitry - artículo en Lentapedia. año 2012.
notas
Un extracto que caracteriza a Pankin, Dmitry Vladimirovich
- ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y por qué viniste aquí? No pude parar.Ayudamos cuando sea necesario. No recuerdo de dónde vinieron, yo no estaba allí. Acabo de ver cómo estás ahora... Esta es mi casa.
La niña de repente se puso muy triste. Y quería ayudarla de alguna manera, pero, para mi gran pesar, mientras aún estaba más allá de mis pequeños poderes...
"Realmente quieres ir a casa, ¿no?" pregunté cuidadosamente.
Wei asintió. De repente, su frágil figura brilló intensamente... y me quedé solo: la chica "estrella" desapareció. ¡Fue muy, muy deshonesto!... ¡Ella no podía simplemente recoger e irse! ¡Esto no debería haber sucedido!... Un verdadero resentimiento de un niño se enfureció en mí, a quien de repente le quitaron su juguete más querido... Pero Veya no era un juguete y, para ser honesto, debería haber estado agradecido. ella ya por el hecho de que en realidad vino a mí. Pero en mi alma “sufrida” en ese momento, una verdadera “tormenta emocional” aplastó los granos restantes de lógica, y una completa confusión reinó en mi cabeza... Por lo tanto, no se podía hablar de ningún pensamiento “lógico” en el momento. momento, y yo, "dolor muerto" por su terrible pérdida, completamente "sumergido" en el océano de la "desesperación negra", pensando que mi invitado "estrella" nunca volvería a mí ... Tenía tantas ganas de preguntarle ¡más! Y ella de repente lo tomó y desapareció... Y entonces de repente me sentí muy avergonzado... Si todos le preguntaban tanto como yo quería preguntar, ella, ¡qué bueno, no tendría tiempo de vivir!... Este pensamiento de alguna manera calmó yo abajo Solo tenía que aceptar con gratitud todas las cosas maravillosas que ella logró mostrarme (incluso si todavía no entendía todo), y no quejarme del destino por la insuficiencia del deseado "ready-made", en lugar de simplemente moverme. mis perezosas "circunvoluciones" y encontrar las respuestas a mis propias preguntas. Me acordé de la abuela de Stella y pensé que tenía toda la razón cuando hablaba de los peligros de recibir algo gratis, porque nada puede ser peor que una persona que está acostumbrada a tomar todo todo el tiempo. Además, no importa cuánto tome, nunca obtendrá la alegría de haber logrado algo por sí mismo, y nunca experimentará un sentimiento de satisfacción único por haber creado algo por sí mismo.
Me senté solo durante mucho tiempo, "masticando" lentamente la comida que me dieron para pensar, pensando con gratitud en la increíble chica "estrella" de ojos púrpura. Y ella sonrió, sabiendo que ahora no me detendría por nada hasta averiguar qué tipo de amigos no conozco, y de qué tipo de sueño deberían despertarme... Entonces no podía ni imaginarme eso no importa cuánto lo intente, y no importa cuánto lo intente, solo sucederá después de muchos, muchos años, y mis "amigos" realmente me despertarán ... Solo que esto no será en absoluto de lo que podría hablar. sobre incluso adivinar...
Pero luego todo me pareció infantilmente posible, y con todo mi ardor inquebrantable y mi perseverancia de "hierro", decidí intentarlo...
Por mucho que quisiera escuchar la voz razonable de la lógica, mi cerebro travieso creía que, a pesar del hecho de que Veya aparentemente sabía exactamente de lo que estaba hablando, todavía lograría mi objetivo y encontraría a esas personas antes de que me lo prometieran (o criaturas) que se suponía que me ayudarían a deshacerme de algún tipo de mi incomprensible "hibernación de oso". Al principio, decidí intentar nuevamente ir más allá de la Tierra y ver quién vendría a mí allí ... Naturalmente, era imposible pensar en algo más estúpido, pero como creía obstinadamente que lograría algo, tenía volver a hacerlo sumergirse en nuevos "experimentos", quizás incluso muy peligrosos ...
Por alguna razón, mi amable Stella casi dejó de “caminar” en ese momento y, no está claro por qué, “se deprimía” en su colorido mundo, sin querer revelarme la verdadera razón de su tristeza. Pero de alguna manera logré persuadirla esta vez para que fuera a "caminar" conmigo, interesado en el peligro de la aventura que estaba planeando, y también en el hecho de que solo yo todavía tenía un poco de miedo de intentar experimentos tan "de largo alcance". .
Le advertí a mi abuela que iba a intentar algo “muy serio”, a lo que ella tranquilamente asintió con la cabeza y me deseó buena suerte (!)... Por supuesto, esto me enojó hasta la médula, pero decidí no mostrárselo. resentimiento y haciendo pucheros como un pavo de Navidad, me juré a mí mismo que no importaba lo que me costara, ¡algo sucedería hoy!... Y por supuesto, sucedió... pero no exactamente lo que esperaba.
Stella ya me estaba esperando, lista para "las hazañas más terribles", y nosotros, juntos y colectivos, nos precipitamos "más allá"...
Esta vez me resultó mucho más fácil, tal vez porque no era la primera vez, o tal vez también porque se “descubrió” el mismo cristal púrpura... Me sacaron del nivel mental de la Tierra como una bala, y fue entonces que me di cuenta que me excedí un poco... Stella, según el acuerdo general, estaba esperando en la “fila” para asegurarme si veía que algo salía mal… Pero el “mal” ya salió con desde el principio, y donde yo estaba en este momento, ella, con gran pesar mío, ya no podía llegar a mí.
El espacio negro y ominoso con el que soñé durante tantos años, y que ahora me asustaba con su silencio salvaje y único, respiraba en el frío de la noche... Estaba completamente solo, sin la protección confiable de mi " amigos estelares", y sin el cálido apoyo de mi fiel novia Stella ... Y, a pesar de que vi todo esto no por primera vez, de repente me sentí bastante pequeño y solo en este mundo desconocido que me rodeaba de estrellas distantes, que aquí no parecía para nada tan amigable y familiar como desde la Tierra, y poco a poco un chirrido mezquino y cobarde del pánico de horror no disimulado comenzó a apoderarse de mí ... Pero como todavía era muy, muy terco como un hombrecito, me Decidí que no había nada que se volviera flácido, y comencé a mirar a mi alrededor, ¿dónde está todo? Todavía me atrapó...
Colgué en un vacío negro, casi físicamente tangible, y solo a veces algunas "estrellas fugaces" parpadeaban, dejando colas deslumbrantes por un momento. Y allí mismo, como, muy cerca, una Tierra tan querida y familiar parpadeó con un resplandor azul. Pero, para mi gran pesar, solo parecía cerca, pero en realidad estaba muy, muy lejos... ¡¡¡Y de repente quise volver!!!... Ya no quería “superar heroicamente” obstáculos desconocidos, sino volver a casa, donde todo era tan familiar y familiar (¡para calentar los pasteles de la abuela y los libros favoritos!), Y no colgar congelado en una especie de "falta de mundo" negra y fría, sin saber cómo salir de todo esto, y, además, preferiblemente sin ninguna, o consecuencias "aterradoras e irreparables"... Traté de imaginar lo único que me vino primero a la mente: la chica de ojos violetas Wei. Por alguna razón no funcionó, ella no apareció. Luego traté de desplegar su cristal... Y luego, todo a mi alrededor chisporroteó, brilló y se arremolinó en un torbellino frenético de algunos asuntos sin precedentes, sentí como si estuviera bruscamente, como una gran aspiradora, atraída hacia algún lugar, y justo allí. frente a mí "giró" en todo su esplendor, el mundo ya familiar, misterioso y hermoso de Weiyin ... Como me di cuenta demasiado tarde, la clave era mi cristal púrpura abierto ...
Padre e hija del exviceministro de Hacienda sacan provecho de las órdenes del gobierno
Hija y padre del ex Viceministro de Finanzas, y ahora Presidente del Directorio del Banco Euroasiático de Desarrollo (EDB) Dmitri Pankin, resultaron ser los propietarios de miles de millones de activos en San Petersburgo. Entre ellas se encuentran una firma auditora, una constructora, firmas especializadas en movimiento de tierras y alquiler de equipos, entre otras.
El mayor de los activos es la empresa de San Petersburgo A-Proekt, cuya facturación de miles de millones de dólares se forma principalmente debido a los pedidos estatales de reparación de carreteras y construcción de infraestructura. El otro día, con un escándalo, recibió otro contrato estatal por 271 millones de rublos: Smolny firmó un contrato con la empresa, ignorando los reclamos del servicio antimonopolio.
Sin embargo, la empresa informó que Dmitry Pankin nunca participó en sus actividades. Él mismo transmitió lo mismo a través del servicio de prensa de EDB. Según Dmitry Pankin, su padre, Vladimir Pankin, está a cargo de la gestión de la empresa. Por cierto, el año de nacimiento del padre de Dmitry Pankin es 1928, un exitoso empresario menor de 90 años.
[Vedomosti, 30 de marzo de 2011, Candidato Kudrin: Pankin nació en Leningrado, donde se graduó de la universidad (especialidad en economía política). A mediados de los 90. fue diputado Kudrin en el Comité de Economía y Finanzas Ayuntamiento de San Petersburgo. Estaba en buena posición con el liderazgo, ya en ese momento estaba familiarizado con Putin, recuerda un colega de Pankin y Kudrin de la oficina del alcalde. Luego dirigió el Banco de San Petersburgo para la Reconstrucción y el Desarrollo durante cinco años, y en 2004 se incorporó al Ministerio de Hacienda como subdirector del departamento de relaciones financieras internacionales, deuda pública y activos financieros estatales. Un año y medio después, Pankin encabezó el departamento y en 2008 se convirtió en viceministro a cargo del bloque internacional. - Recuadro K.ru]
orden estatal en ingles
Elena Arjángelskaya
La hija de Dmitry Pankin, Elena Arkhangelskaya, y su padre, Vladimir Pankin, se convirtieron en empresarios exitosos cuando Dmitry Pankin trabajaba en la administración pública, en el Ministerio de Finanzas de la Federación Rusa. En enero de 2008, fue designado para el cargo de Viceministro de Finanzas y en febrero, su padre, a través de dos personas jurídicas, recibió el 100% de las acciones de la empresa A-project. Luego, la estructura de propiedad cambió varias veces.
Hoy en día, la empresa es propiedad a la mitad de Vladimir Pankin y Elena Arkhangelskaya (a través de la empresa de San Petersburgo "Stroyinvest-SPb", que se especializa en contabilidad y auditoría). Vladimir Pankin tiene menos de 90 años. Elena Arkhangelskaya vive en Londres y trabaja para Deutsche Bank. Por cierto, en 2014 compró un apartamento allí por 1,1 millones de libras (un extracto del registro inmobiliario del Reino Unido está a disposición de los editores). La empresa A-Project de los familiares de Dmitry Pankin es un importante contratista de San Petersburgo que construye carreteras e infraestructura en la ciudad y la región. La facturación anual de la empresa alcanza los 2.500 millones de rublos al año. Su cartera incluye trabajo en Western High-Speed Diameter, en el Complejo de Instalaciones de Tratamiento de San Petersburgo, en la planta de refinación de petróleo profundo en Kirishi y mucho más. La empresa cuenta con su propia flota de vehículos - más de 40 unidades.
victorias estables
En los últimos años, la cartera de pedidos gubernamentales "A-Project" se ha expandido constantemente. En 2013, la empresa completó obras por valor de 2.500 millones de rublos, según su sitio web oficial. En 2015, la empresa recibió pedidos del gobierno por más de 600 millones de rublos, según el sistema SPARK. Y el otro día, con un escándalo, ganó la próxima competencia por una orden estatal para la reparación de carreteras en los distritos de Admiralteisky, Vasileostrovsky y Kirovsky en 2016, por un valor de 271 millones de rublos.
Es de destacar que la victoria en esta competencia fue otorgada a A-Project, a pesar de que el día anterior los funcionarios antimonopolio (UFAS de San Petersburgo) suspendieron la competencia y exigieron enmiendas a la documentación. Sin embargo, el cliente, el Comité para el Desarrollo de la Infraestructura de Transporte (CTTI), se refirió al hecho de que no había recibido los documentos oficiales de la OFAS para San Petersburgo.
Cabe destacar el hecho de que el único rival de "A-Project" en esta competencia fue la empresa "Orion Plus". El resto de empresas no se clasificaron para la final. “Orion Plus”, a su vez, ganó cinco concursos más por obras similares en otros puntos de la ciudad. En dos de ellos -en la licitación para la reparación de los distritos de Krasnoselsky y Petrodvortsovoy por 226 millones de rublos y en la licitación para la reparación de los distritos de Kolpinsky y Pushkinsky por 264 millones de rublos- el único rival de Orion Plus no era otro que A. -Proyecto.
Ahora el objeto principal del "Proyecto A" es la construcción de una sección del terraplén del Canal Obvodny. Allí, la empresa trabaja como subcontratista de Mostostroy No. 6, que no pudo resistir la crisis y está al borde de la quiebra. Debido a esto, el trabajo en el Canal Obvodny por un valor de 4.500 millones de rublos se congeló en 2015. Sin embargo, Smolny encontró la oportunidad de apoyar a la empresa: persuadió al banco Globex para que le diera más dinero a Mostostroy No. 6, un préstamo de 500 millones de rublos, y el subcontratista de A-Project pudo continuar trabajando.
gente cercana
Los intereses comerciales de la familia de Dmitry Pankin no se limitan a A-Project. Por lo tanto, el interés de la familia Pankin también puede extenderse al pequeño grupo de diseño y construcción de San Petersburgo, Stroyengineering. Está encabezado por el director general de "A-Project" Alexey Gudym, ex-empleado de la policía fiscal. En 2012, fue detenido por el Servicio de Seguridad Federal de San Petersburgo y la Región de Leningrado mientras transfería un soborno, supuestamente en interés de la Agencia de Gestión Financiera.
Entonces esta empresa pertenecía a Vladimir Pankin y también trabajaba por órdenes del gobierno, pero luego acumuló deudas y quebró. Junto con él, la subsidiaria St. Petersburg Leasing Company quebró.
Pero los altos directivos de ambas empresas se mantuvieron cerca de la familia de Dmitry Pankin y construyeron una carrera exitosa. Entonces, Olga Glukhova, quien era directora general de la Agencia de Gestión Financiera, se convirtió en directora gerente de EDB, donde Dmitry Pankin es el presidente de la junta. Viktor Silkin, quien fue director general de St. Petersburg Leasing Company, ahora está desarrollando con éxito el grupo de empresas Superwave. En 2015, una de las empresas del grupo se convirtió en contratista de EDB, y antes de eso, en 2011-2012, recibió pedidos del Servicio Federal de Mercados Financieros de la Federación Rusa, que estuvo encabezado por Dmitry Pankin durante estos años. La familia de Dmitry Pankin también tiene activos comerciales en el extranjero. Sus parientes son propietarios de tres empresas de desarrollo en Bulgaria: Niya, BG Fortis y Rikedom, así como de la empresa londinense Sky Terrace Limited. Las empresas no realizan actividades comerciales activas, están registradas en direcciones legales junto con docenas de otras empresas. Todo lo que logramos averiguar es que la cuenta Sky Terrace Limited se abre con el banco letón ABLV y se usa regularmente, pero no se sabe con qué fines. Los editores enviaron una pregunta sobre el trabajo de estas empresas a Dmitry Pankin a través del servicio de prensa de EDB, pero no hubo respuesta a esta pregunta. Aleksey Gudym, director general de A-Project, respondió que no tenía ningún dato sobre los negocios personales de los copropietarios de la empresa. También señaló que durante todo el período de trabajo bajo contratos gubernamentales, no hubo reclamos de clientes, contratistas, autoridades policiales y otras autoridades reguladoras contra A-Project.
Según la investigación, el 18 de mayo, un empleado bancario, actuando en interés de Financial Management Agency LLC, ofreció un soborno al jefe del departamento de inspecciones in situ No. 2 del Servicio de Impuestos Federales No. 11 en St. . El monto de la remuneración por reducir el monto del impuesto sobre la renta adeudado, revelado durante la auditoría del cumplimiento de los requisitos de la legislación fiscal (dos millones de rublos), fue exactamente la mitad.
La próxima reunión tuvo lugar el 23 de mayo. Gudym, según la GSU, entregó un soborno por un monto de 500 mil rublos, luego de lo cual fue detenido por el Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa en San Petersburgo y la Región de Leningrado. Actualmente, se está decidiendo el tema de elegir una medida preventiva en forma de detención y acusarlo. [...]
Yandex sabe un poco más sobre Aleksey Gudym. Así, las crónicas criminales de los medios de San Petersburgo en 2004-2006 informaron sobre un caso criminal en el que, junto con el nombre de Gudym (en el momento del crimen, que se discutió en el caso, servía en la policía fiscal). del Distrito Central), se encontró el nombre del actual jefe anti-raider - Badri Shengelia. Como escribieron los periodistas en ese momento, la policía fiscal organizó una inspección de CJSC TTS, la propiedad de la empresa fue arrestada, confiscada y transferida para su almacenamiento. Luego, la propiedad incautada se llevó primero al almacén de OAO "Petrokholod", y luego se transfirió a la custodia de LLC "Katran", a la que supuestamente pertenecía. Después de eso, se perdieron los rastros del equipo, como resultado de lo cual la empresa TTS y uno de sus fundadores sufrieron daños por más de 11 millones de rublos. La investigación acusó a Shengelia de liderazgo ideológico y el desarrollo de un plan astuto, pero la base de evidencia de la oficina del fiscal no convenció al tribunal y fue absuelto por completo. Pero Gudym fue condenado a 3 años de prisión en libertad condicional con un período de prueba de 3 años. Esta condena ahora ha sido borrada. - Recuadro K.ru]
Irina Pankrátova